В отношении директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, как и рассказывали источники «БИЗНЕС Online», возбудили новое уголовное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Равиль Зиганшин Фото: «БИЗНЕС Online»

Следствие считает, что в 2019–2021 годах Зиганшин предоставил в налоговую декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате его ООО уклонилось от уплаты налога на сумму более 87 млн рублей.

Преступление было выявлено во время спланированных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и управлением ФНС по Татарстану.

Кроме того, в настоящее время уже расследуется уголовное дело по факту уклонения ПСО «Казань» от уплаты налогов с учетом пени на сумму свыше 8 млрд рублей. Ранее судом в отношении Зиганшина была избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

Сегодня утром источники «БИЗНЕС Online» сообщали, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ проводят обыски в офисе строительной компании ПСО «Казань». Изымается документация. Где сейчас находится Зиганшин — неизвестно.

Это третье налоговое дело в отношении бизнесмена. В 2021 году СКР заподозрил его в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей. Зиганшин был задержан, но отпущен судом под залог в 100 млн рублей. В январе 2022-го в ПСО снова прошли обыски — по делу на 2,6 млрд рублей. Оба материала объединили в одно расследование. Отметим, что в случае, если фигурант налогового дела погашает ущерб, уголовное дело в отношении него прекращается.