В Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бизнесменов Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева, которые обвиняются в крупном мошенничестве со средствами немецкого производителя биотоплива Designer Diesel.

В 2008 году Мгоян являлся коммерческим директором ООО «Тимерхан», специализирующегося на поставках растительных масел, а Алаев - директором ООО «Консенсус», которое занимается оптовой и розничной торговлей.

Представители компании Designer Diesel GmbH в конце 2007 года заинтересовались размещенным на сайте «Тимерхана» объявлением о поставках рапсового масла. Менеджеры вышли на Мгояна и предложили встретиться. Первая встреча состоялась в феврале 2008 года в германском городе Лейпциг. А в марте того же года для заключения договора на поставку масла в Казань прибыл директор Designer Diesel Михаэль Ульч.  Общая сумма сделки превысила 1,8 млн. евро, пишет газета «Коммерсантъ Волга-Урал».

Мгоян и Алаев предоставили немецкой стороне банковскую гарантию, в качестве которой они использовали образец типового бланка казанского Интехбанка. Они сами заполнили бумагу и отправили ее в Designer Diesel по факсу. Это не вызвало никаких подозрений у немецкой стороны, и в июле и августе 2008 года Ульч перечислил всю сумму на счет ООО «Консенсус». Оттуда деньги были переведены на счета двух других ООО - по версии следствия, Мгоян имел электронные ключи к системе «банк-клиент» с расчетными счетами этих компаний. В конечном итоге средства попали на именные пластиковые банковские карты, которые Мгоян оформил заранее в количестве 100 штук, а затем обналичены. Тем временем обвиняемые продолжали уверять Ульча, что сделка идет по плану, присылая ему по факсу различные бумаги, например, о якобы имеющейся схеме транспортировки товара с номерами цистерн.

Аферу раскрыли только в 2009 году. Немецкая сторона, не получив обещанного масла, обратились с заявлением в МВД по РТ.

Мгоян и Алаев в ходе судебного следствия свою вину признали частично. Статья, которая им инкриминируется — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — предусматривает до 10 лет лишения свободы.