Жительница Казани сколотила группу из четырех человек, специализирующуюся на обнале. Для отмыва денег создали 73 юрлица и ИП, комиссия за услуги составляла 12%. Незаконный доход превысил 168 млн рублей. Деятельность группировки пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по РТ, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Полицейские установили, что жительница Казани создала группировку, которая специализировалась на обналичивании денег. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и ИП.

«Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 процентов. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В Казани, Лаишевском и Пестречинском районах прошли 16 обысков. Изъяты документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флешки. Четверо фигурантов под подпиской о невыезде, предварительное расследование продолжается.