Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Об этом сообщает ТАСС. Документ инициировало правительство России.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Как говорится в пояснительной записке, цель закона — снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента-физлица.

Сейчас при переводах на сумму от 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификации клиента-физлица. При этом максимальная сумма такого перевода законодательством предусмотрена на была.

Поясняется, что это не согласуется с соответствующими международными стандартами. В итоге законопроект устанавливает максимальный порог. Изменения вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе».