В Казани задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным МВД Татарстана, незаконный доход предполагаемых обнальщиков превысил 53 млн рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники, не имея регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, переводили деньги на счета подконтрольных фирм по фиктивным предлогам — например, якобы за выполнение строительных работ. После они обналичивали полученную сумму, забирали себе 12%, а остальное наличными возвращали клиенту.

«Таким образом, подозреваемые извлекли незаконный доход на сумму более 53 миллионов рублей. Во время обысков в принадлежащих злоумышленникам жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, стражи правопорядка обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, черновые записи, связанные с незаконной банковской деятельностью, а также свыше 8 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.