Центральный аппарат СКР расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве сети ретейлера «Эссен», которая была основана елабужскими депутатами Леонидом Барышевым и Вадимом Махеевым. Как стало известно «БИЗНЕС Online», расследование, которое проходило на фоне арбитражного процесса, сопровождалось скандалами: сначала следователи пришли с неожиданным обыском в дом Барышева, но его не застали, а затем из СКР пропал сейф с изъятыми у предпринимателя деньгами и некими документами. Через несколько дней после этого «Эссен» заключил мировое соглашение со своими кредиторами на 1 млрд рублей. О том, что теперь грозит Барышеву и каковы его шансы вернуться в Татарстан, — в нашем материале.
Многие российские звезды, бизнесмены и IT-специалисты покидают Россию, и поделиться опытом с ними может известный в Татарстане бизнесмен Леонид Барышев
Банкротство, уголовное дело и бегство
Многие российские звезды, бизнесмены и IT-специалисты покидают Россию, и поделиться опытом с ними может известный в Татарстане бизнесмен Леонид Барышев. Как стало известно «БИЗНЕС Online», сооснователь АО «Эссен Продашкн АГ», депутат Госсовета РТ вот уже почти год, как живет не в РФ. По данным наших источников, Леонид Анатольевич сейчас проживает в Турции. В пресс-службе Госсовета РТ не смогли уточнить, когда он последний раз присутствовал на сессии республиканского парламента.
Барышев, его бизнес-партнер Вадим Махеев и ряд топ-менеджеров компании выехали из России в апреле 2021 года. Тогда следственный комитет РФ по Татарстану и провел обыски в офисе компании «Эссен Продакшн».
Барышев, его бизнес-партнер Вадим Махеев (справа) и ряд топ-менеджеров компании выехали из России в апреле 2021 года
Уголовное дело было возбуждено по двум статья Уголовного кодекса — 196-й и 201-й. Это преднамеренное банкротство и злоупотребление полномочиями. Наказание по первой статье — до 7 лет лишения свободы, по второй жестче — до 10 лет. Следственный комитет тогда отказался комментировать фабулу расследования.
Но, по данным наших источников, она напрямую связана с историей краха продуктового ретейлера «Эссен», которая началась в конце 2019 года.
По данным наших источников, фабула расследования уголовного дела напрямую связана с историей краха продуктового ретейлера «Эссен», которая началась в конце 2019 года
Тогда торговая сеть перестала расплачиваться со своими поставщиками, накопив долгов на несколько миллиардов рублей за поставленную на полки продукцию. В январе 2020-го гипермаркеты один за другим стали закрываться. В самой торговой сети называли происходящее не более чем оптимизацией, несмотря на то что рынок заполонили слухи о преднамеренном банкротстве «Эссена» и стоящего за ним «Оптовика». Прибыль компании еще за два года до краха уменьшилась в 76 раз, а все имущество Барышев и Махеев в 2018-м вывели, оставив за сетью пустую оболочку. Вышли из состава учредителей «Оптовика» и переписали его на Андрея Родионова, тогда начальника елабужского райотдела госкомитета РТ по биоресурсам, и нововоронежское ООО «Рост-ДК» в лице некоего Руслана Чурляева. В «Оптовике» с началом финансовых проблем до последнего утверждали, что это нормальная ситуация для работы с поставщиками — оплата за их услуги придет чуть позже. Но денег сотрудничающие с «Эссеном» компании так и не получили ни в январе, ни в феврале, ни начавшейся весной.
Поставщики, среди которых были как мелкие, так и крупные игроки, повально стали обращаться в суды с требованием признать «Оптовика» банкротом.
Одно из первых таких заявлений, следует из картотеки Арбитражного суда РТ, поступило от московского ООО «Триумф-Проект» еще в середине февраля 2020 года. Из-за процессуальных нарушений и неточностей в документах заявление приняли не сразу — судья Мансур Камалетдинов взял его в производство только 23 марта. Сразу же определили конкурсного управляющего — сотрудника НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Дмитрия Шитикова, которому поручено было начать претворять в жизнь процедуру банкротства «Оптовика». Таковым его признали по упрощенной процедуре через полтора месяца — 13 мая производство открыли, следует из отчетов Шитикова в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на полгода. Примерно с этого момента в банкротное дело стали стекаться кредиторы. По «копеечке» (кто-то требовал с «Оптовика» 20 тыс. рублей, а кто-то — несколько миллионов) список кредиторов все расширялся и расширялся, пока не превысил миллиард рублей.
В отчете от 9 февраля 2021 года Шитиков оценил имеющееся за душой «Оптовика» имущество всего в 11,8 млн рублей. Среди всей описанной собственности были преимущественно холодильники, кассовые аппараты, стенды и витрины, сейфы и прочая мелочевка, включая сарай в Альметьевске площадью 2 кв. метра. Также в феврале Шитиков опубликовал отчет, в котором заявлено, что признаков ни преднамеренного, ни фиктивного банкротства «Оптовика» не выявлено. В апреле 2021 года в Арбитражный суд РТ поступило заявление о привлечении по субсидиарной ответственности по долгам «Оптовика» еще и «Эссен Продакшн» вместе с Барышевым, Вадимом и Светланой Махеевыми, Родионовым, ООО «РДК» и Азаматом Ахмадуллиным. Все дело в том, что суд признал аффилированность «Оптовика» с империей майонезных королей — оно и немудрено, до 7 июня 2018 года компания на 99,9% принадлежала им.
В самой торговой сети называли происходящее не более чем оптимизацией, несмотря на то что рынок заполонили слухи о преднамеренном банкротстве «Эссена» и стоящего за ним «Оптовика»
15 личных миллионов
Банкротство «Оптовика» растянулось почти на полтора года. Как следует из картотеки суда, в основном это связано с бесконечным появлением все новых и новых кредиторов в деле, постоянными оспариванием и переуступкой прав требований, сменой судей, признаниями сделок недействительными (вроде возвращения в конкурсную массу 109,5 млн рублей со счетов Ак Барс Банка) и иными процессуальными дрязгами. Например, в декабре 2020 года ООО «Велор» (ранее — ООО ЧОП «Монарх+») судилось за договор с «Оптовиком» на оказание охранных услуг на 144 млн рублей. В итоге договор признали недействительным, деньги вернули в общую конкурсную массу, но осадок у «Велора» остался.
Само уголовное дело тоже развивалось медленно. С момента возбуждения и обысков в офисе следователи не шли на какие-то активные действия. Вплоть до августа 2021 года. Тогда, по данным наших собеседников в силовых структурах, СКР постучался в дома Барышева и Вадима со Светланой Махеевых. Постановление о проведении обыска подписывал следователь по делу Искандер Субаев. Опытный сотрудник СКР на тот момент занимал должность заместителя начальника 4-го отдела по особо важным делам республиканского управления следкома. Этот отдел концентрируется на экономике, а фигурантами его дел были такие известные лица, как Роберт Мусин или Евгения Даутова.
Дома Махеевых и Барышева не оказалось, что не помешало провести обыск. Кроме документации, следователи изъяли и деньги. По данным нескольких источников нашей газеты, близких к силовым структурам, из личного кабинета Барышева было изъято 15 с небольшим млн рублей наличкой. Эти деньги доставили в следственный комитет РФ по РТ и должны были положить в банковскую ячейку.
По данным нескольких источников нашей газеты, из личного кабинета Барышева было изъято 15 с небольшим млн рублей наличкой. Эти деньги доставили в следственный комитет РФ по РТ и должны были положить в банковскую ячейку
Обыски возымели эффект. Уже 31 августа 2021 года кредиторы заключают мировое соглашение. По нему «Оптовик» вместе с «Эссен Продакшн» как поручителем выплачивал все свои долги кредиторам, а это для первой очереди 1,036 млрд рублей (плюс 47,7 млн рублей по кредиторам, которые выставлены были «за реестр», плюс 354,3 млн рублей по кредиторам, чьи требования субординированы). Залоговым кредитором выступило ООО «Реал Фуд». Все погашалось в 8 этапов, на которые отводилось четыре года с момента вынесения судом определения о мировом соглашении.
В ночь с 2 на 3 октября, с субботы на воскресенье, неизвестные проникли через окно в здание 4-го отдела СКР. Оно расположено в центре Казани, на улице Карла Маркса
Как из СКР украли деньги Барышева
Из мирового соглашения следует, что окончательное решение вопроса банкротства должно было произойти 8 октября 2021 года. Примерно в это же время уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Эссена» должны были передать в центральный аппарат СК России в Москву.
Но буквально за несколько дней до этого в Казани произошел странный случай. В ночь с 2 на 3 октября, с субботы на воскресенье, неизвестные проникли через окно в здание 4-го отдела СКР. Оно расположено в центре Казани, на улице Карла Маркса. Молодые люди шли по конкретному следу — они попали в кабинет следователя Субаева и вытащили оттуда на улицу сейф. Его погрузили в припаркованный рядом автомобиль, который умчался.
Пропажу обнаружили в понедельник, 4 октября. ЧП приобрело федеральный резонанс — столь наглых краж в России давно не было.
Следователям потребовались сутки, чтобы раскрутить клубок. След вывел силовиков в Альметьевск, откуда и приехали грабители. Были задержаны трое молодых людей — Никита Карабаев, Данила Елинсон и Руслан Нургалиев, которые рассказали, что с предложением «грабануть СКР» на них вышел местный предприниматель Дживан Мхитарян. А ему заказ поступил от следователя-криминалиста Марата Шакирова.
Шакиров вину признал, сказал, что дело было в деньгах — дескать, погряз в долгах и знал, что в сейфе хранится крупная сумма. Как раз изъятая у Барышева.
Но перепроверить его показания сложно — Мхитарян успел сбежать, а то, что было в сейфе, исчезло. По словам задержанных, которые цитировали наши источники, в сейфе было два пакета — один, с деньгами, забрал Мхитарян, другой — сожгли почти сразу.
Что там находилось? Некие документы, по одной из версий, также связанные с делом «Эссена».
Несмотря на кражу, Барышев так и не написал заявление о пропаже, а дело о преднамеренном банкротстве было переведено в центральный аппарат СК России.
Вадим Махеев, по данным наших собеседников, вернулся в Россию и уже в Татарстане
Почему не все кредиторы остались довольны и что теперь будет с Барышевым?
Мировое соглашение все же вступило в силу, а выплаты по нему кредиторам поступили. При этом не все кредиторы оказались согласны с достигнутыми договоренностями — в их числе все те же ООО «Велор» во главе с Александром Фокиным и ООО «ЛесИнТех» под руководством Александра Латышева. Фокину должны были выплатить в первой очереди 20,2 млн рублей и еще 8,2 млн рублей во второй, Латышеву — 4,1 млн и 124 тыс. рублей соответственно. Оба кредитора были против мирового соглашения, указывая на отсутствие доказательств платежеспособности «Эссен Продакшн», несогласие со своей очередностью, отсутствие процентов по долгам. Кроме того, «Велор» и «ЛесИнТех» отмечали, что расплатиться с ними должник может и раньше сроков исполнения мирового соглашения — главным образом за счет оспариваемых на тот момент сделок по 44 объектам недвижимости «Эссен Продакшн» на 1,55 млрд рублей. Так или иначе ни один из доводов несогласных кредиторов не возымел должного эффекта, и Арбитражный суд РТ утвердил мировую.
«Велор» пошел в апелляцию, оттуда — прямиком в кассацию в Поволжский Арбитражный суд. 3 февраля как раз рассматривалась его жалоба, в суд представители «Велора» не явились. Юристы, представляющие интересы других сторон (конкурсного управляющего, собрания кредиторов и т. д.), пояснили корреспонденту «БИЗНЕС Online», что не понимают, чему противится Фокин — мол, деньги свои он уже получил, собственно, как и все кредиторы мирового соглашения. В суде юристы даже представили реестр кредиторов, получивших деньги. Они возражали против претензий «Велора» и просили отозвать кассацию, т. к. в случае ее удовлетворения пришлось бы возобновлять дело о банкротстве и возвращать деньги, полученные всеми кредиторами, в конкурсную массу. А какой в этом смысл, если все стороны счастливы и довольны? Суд в кассации отказал.
Что до уголовного дела, то его расследование продолжается в Москве. При этом обвинения пока никому не предъявлены.
Наше издание обратилось в «Эссен Продакшн» с просьбой прокомментировать уголовное дело, однако там отказались от комментария в связи с тем, что «руководитель сейчас находится не в России». К слову, Махеев, по данным наших собеседников, вернулся в Россию и уже в Татарстане.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 26
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.