Юридическая фирма ООО «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» (РГП) объявила о начале работы над возможными коллективными исками против организаторов проекта Finiko, имеющей признаки финансовой пирамиды. Целью исков является возврат средств потерпевшим инвесторам путем обращения взыскания на криптоактивы и имущество организаторов, находящееся за рубежом. В РГП отмечают, что проект важен для финансовой системы Республики Татарстан и Российской Федерации: вкладчики должны знать, что существуют эффективные инструменты (в дополнение к уголовно-правовым) для защиты их интересов и установления справедливости.
Для российского юридического рынка подобное дело является прецедентным
Напомним, ЦБ и МВД выявили признаки финансовой пирамиды в скандально известном проекте Finiko. Согласно версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов. Однако следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела. Дело Finiko было возбуждено 28 июля в Казани, сейчас его расследуют в центральном аппарате МВД.
В ходе расследования дела было зарегистрировано 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей. Главный вопрос — как вернуть деньги вкладчиков?
Как поясняют в РГП, сейчас в международной юридической практике только начинают появляться крупные коллективные споры о цифровом мошенничестве в отношении потребителей с использованием криптовалюты. Для российского юридического рынка подобное дело является еще более уникальным и прецедентным. Однако команда РГП обладает многолетним опытом работы по проектам, связанным с поиском активов и расследованием разного вида финансовых мошенничеств. Она работала по нескольким международным проектам, одним из важных элементов которых являлось использование криптовалюты и токенов для сокрытия и легализации похищенных средств (в таких юрисдикциях, как Швейцария, Белиз, БВО и США), в связи с чем у юристов РГП имеется экспертиза, необходимая для расследования киберпреступлений международного масштаба. Кроме того, РГП регулярно сотрудничает с иностранными партнерами (юридическими фирмами, адвокатами, специалистами по киберпреступлениям, детективами), которые обладают необходимой компетенцией для работы над подобными проектами. Также один из учредителей РГП, Илья Рыбалкин, является участником ICC Fraud Net1 — престижной международной ассоциации юристов, специализирующихся на финансовых мошенничествах.
Что команда РГП может предложить пострадавшим от Finiko?
В первую очередь компетенции, подтвержденные многолетним опытом работы по крупнейшим международным судебным проектам. Партнеры, советники и юристы РГП вели сложнейшие расследования и дела о мошенничестве в России, Германии, Австрии, Лихтенштейне, Швейцарии, Люксембурге, Франции, Бельгии, Великобритании, ОАЭ, США, офшорных юрисдикциях и ряде других странах.
РГП обладает обширной практикой по розыску и возврату активов, которая включает в себя проведение масштабных расследований, получение приказов о раскрытии информации и активов, получение обеспечительных мер (в том числе приказов о глобальной заморозке активов) и обращение взыскания на имущество причинителей вреда по всему миру.
Как поясняют в РГП, вывод средств с известных счетов Finiko сам по себе не исключает возможности дальнейшей идентификации того, где выведенные средства оказались в итоге (то есть имущества причинителей вреда, на которое возможно обращение взыскания). Именно на это и будет направлен возможный коллективный иск против организаторов Finiko. Также в рамках расследования могут быть выявлены и иные причастные к мошенничеству лица, личность которых пока не установлена.
Как присоединиться к таким искам?
Пострадавшие, заинтересованные в присоединении к возможным коллективным искам, могут связаться с юристами РГП, направив по адресу claims-fin@rgp.legal соответствующее письмо с приложением документации, подтверждающей факт совершения инвестиции. Письма принимаются от граждан и юридических лиц любых стран.
РГП — динамичная юридическая фирма нового поколения c ведущей в России практикой по разрешению споров, осложненных международным элементом. Она помогает клиентам по всему миру решать правовые задачи, связанные с их бизнесом в РФ и странах СНГ. Юристы РГП занимались крупнейшими судебными и арбитражными спорами, расследованиями и корпоративными конфликтами в истории современной России. Суммарная величина дел, по которым работала РГП, превосходит 2 трлн рублей ($30 млрд).
Партнеры, советники и юристы РГП постоянно занимают верхние строчки в престижных международных рейтингах, таких как Chambers Global2, Chambers Europe3, Best Lawyers4, IFLR5 и Legal 5006.
РГП представляет интересы клиентов в крупнейших судебных и арбитражных процессах в зарубежных юрисдикциях, регулярно выступая ведущим официальным советником доверителей и играя ключевую роль в определении стратегии. Ряд судебных споров носит прецедентный характер для иностранных судов. Среди прочего, опыт юристов РГП включает:
• Представление интересов российской бизнес-группы в связи со сложнейшим судебным разбирательством на сумму более 72 млрд рублей ($1 млрд) в отношении владения одной из крупнейших российских частных компаний в сфере энергетики и природных ресурсов. Спор рассматривается в суде БВО по английскому и российскому праву.
• Представление интересов российского инвестора в споре на сумму 36 млрд рублей ($500 млн) в связи с экспроприацией металлургического актива на территории восточно-европейского государства.
• Представление интересов консорциума российских энергетических компаний в рамках расследования и взыскания многомиллионной задолженности в связи с незаконной деятельностью руководства и акционеров крупной российской электроэнергетической группы.
• Представление интересов независимой нефтесервисной компании в рамках поданных в США исков в связи с предполагаемым мошенничеством, неосновательным обогащением, требованиями на основании закона RICO7 и иным основаниям. РГП также консультирует компанию в связи с сопутствующими разбирательствами в ряде стран ЕС.
В существующих геополитических условиях РГП располагает всеми необходимыми ресурсами для работы с российскими и зарубежными клиентами, оказывая им юридические услуги в соответствии с международными стандартами качества и профессиональной этики. РГП готова к самым амбициозным вызовам и задачам, которые ей ставят клиенты.
Информация, приведенная в настоящем объявлении, носит справочный характер и не является публичной офертой.
Направляя письмо на адрес claims-fin@rgp.legal, лицо соглашается на получение РГП его персональных данных РГП и их обработку.
1ICC Fraud Net — ассоциация юристов при Международной торговой палате, специализирующихся на делах о финансовом мошенничестве
2Chambers Global — Чэмберс Глобал
3Chambers Europe — Чэмберс Юроп
4Best Lawyers — Бест Лоерс
5IFLR (International Financial Law Review) — журнал «Международное финансовое право»
6Legal 500 — Лигал 500
7RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) — закон США о борьбе с организованной преступностью
