Жительница Казани и трое жителей Ижевска незаконно вывели около 250 млн рублей за рубеж через фирмы-однодневки по недействительным документам. Татарстанская таможня возбудила в отношении них уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты установили, что преступная деятельность велась с 2018 года. Участники группы за небольшое денежное вознаграждение вербовали людей, которые передавали им свои документы для последующего образования юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях РФ. Вербовка шла преимущественно на территории Удмуртии, а регистрация юрлиц и открытие счетов — в банках Казани. Всего в Татарстане таким образом было зарегистрировано более 10 коммерческих организаций.

Одновременно участники преступной группы создали более пяти подконтрольных им коммерческих фирм на территории Казахстана.

Таможенники установили, что подложные документы, связанные с проведением валютных операций (внешнеторговые контракты, международные товарно-транспортные накладные, платежные поручения, подписанные электронной цифровой подписью номинальных руководителей), направлялись в филиалы различных банков из офиса в Ижевске. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 244 443 983,95 рубля, что является особо крупным размером.

«Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки. В ходе обысков, проведенных в офисах и жилищах подозреваемых, нами обнаружено и изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме этого, в одном из офисов по месту работы подозреваемых нами обнаружено наркотическое средство», — сообщил заместитель начальника татарстанской таможни Валерий Хренов.