«Дмитрий сломал две руки и не может производить трейдинг»: пирамида FrendеХ закрылась вслед за Finiko

FrendeХ, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении работы

Еще одна пирамида закрылась вслед за Antares и Finiko

Масштабную «кампанию» по схлопыванию криптовалютных пирамид сегодня продолжил проект FrendeХ. Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности. «По регуляторным соображениям мы больше не можем продолжать работу в вашей стране», — сказано в сообщении, которое сегодня утром увидели вкладчики FrendeХ. Что подразумевается под фразой «регуляторные соображения», не объясняется.

Пользователей также попросили предоставить номер биткоин-кошелька «для организации процесса возврата». «Сумма возмещения будет уточнена до 15 октября 2021 года после чего возмещение будет произведено равными платежами начиная с 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

По данным «БИЗНЕС Online», проблемы с получением средств вкладчики FrendeХ начали испытывать еще в июле. Тогда компания вслед за рухнувшей Finiko ввела обязательную верификацию кошельков с обязательной загрузкой документов. Пока вкладчики этого не сделают, выплат не будет, заявляли в организации. Вкладчики же жаловались в телеграм-чатах, что загружали документы практически впустую — т. е. подтвердить кошельки оказалось попросту невозможно.

Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов. Верификация должна была занимать до 7 дней. Но, как показала практика Finiko всего месяцем ранее, процедура лишь помогает потянуть время перед окончательным скамом (т. е. закрытием).

«Сейчас в Казани будет череда суицидов и бандитизма»: пирамида Antares – все

Есть основания предполагать, что определенный массив вкладчиков «зашел» в пирамиду именно в последние месяцы. После крушения Antares Limited FrendeX объявила, что готова помочь тем, кто потерял там деньги. Новым вкладчикам обещали выплатить до 30% от вложенных средств. Для этого нужно было вложить некоторую сумму в новую пирамиду. Но до обещанного срока возврата еще два месяца.

Что из себя представляла FrendeХ

По данным на сайте пирамиды, проект открылся еще в 2017 году и изначально представлял из себя «закрытый инвестиционный клуб» вплоть до 2020-го. «Однако в связи со сложившейся во всем мире ситуацией вокруг коронавируса стратегия развития оказалась изменена. Было принято решение о том, чтобы инвестировать и зарабатывать смог каждый желающий. При этом появляется возможность зарабатывать как на инвестировании, так и на партнерской программе», — сказано на сайте.

Как и Finiko, и Antares, проект предлагал зарабатывать на торгах. Изначально это якобы была «биржевая торговля на рынках: фондовых, валютных, торгово-сырьевых». Затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости, включая «работу с аукционами по банкротству» Фото: «БИЗНЕС Online»

Как и Finiko, и Antares, проект предлагал зарабатывать на торгах. Изначально это якобы была «биржевая торговля на рынках: фондовых, валютных, торгово-сырьевых». Затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости, включая «работу с аукционами по банкротству». Данное направление будто бы было взято потому, что один из основателей пирамиды начинал свой бизнес с продажи земли. Далее к указанному списку добавились торги на криптовалютных биржах и инвестиции в стартапы.

По информации на сайте, компания использовала робота для торгов, который работал под присмотром «программиста-трейдера». «Используемые уникальные разработки способны достичь результата в 30–70 процентов прибыли всего за одну торговую неделю», — говорилось в сообщении для вкладчиков. Своим же «партнерам» фирма предлагала доход от 0,7% до 2% каждый день.

Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы. На сайте ЦБ указано два адреса компании, первый — в Таллине, второй — проспект Ямашева, 45а, в Казани.

Как основатель FrendeX связан с Кириллом Дорониным

Основатель FrendeX, как указано на ее сайте, некто Руслан Пичугин. В своем «Инстаграме» он называет себя руководителем FrendeX и CEO Sand Coin — токена, якобы подкрепленного реальной продукцией — кубометром песка. Еще в 2017 году буквально за месяц Пичугину удалось привлечь $2 млн в ходе ICO компании, зарегистрированной на Кипре. Однако позже цена токена резко упала (сейчас монета не стоит вообще ничего) — проект в соцсетях называли мошенническим. При этом о самом Пичугине говорили, что после сбора денег он открыл в Москве бар.

О Пичугине вообще известно крайне мало. Ему 30 лет, вырос в столице, вместе с родителями занимался продажей недвижимости. Получил юридическое образование, а в 2011 году учредил стартап по созданию компьютерных игр (YOCTO Games). С 2017-го после легализации в Японии продажи товаров за биткоины Пичугин начинает работать над созданием криптовалютных проектов. По сведениям из открытых источников, его полный тезка в 2018-м пытался выдвинуться на выборы депутатов в Москве от «Левого фронта».

По данным «Контур.Фокуса», на Пичугина было зарегистрировано две компании — «Йокто геймс» и АНОО «Элита». Обе они сейчас ликвидированы.

Основатель FrendeX, как указано на ее сайте, некий Руслан Пичугин. В своем «Инстаграме» он называет себя руководителем FrendeX и CEO Sand Coin — токена, якобы подкрепленного реальной продукцией — кубометром песка Фото: соцсети

Предваряло крушение FrendeX заявление Пичугина о том, что у него якобы проблемы с телефоном — устройство заблокировалось, а пароль он забыл. Еще через два дня он написал пост о том, что смог разблокировать мобильник и вышел на связь со своими партнерами. Однако появилась новая проблема — один из ключевых сотрудников сломал руки. «Дмитрий Чечулин пока находится в больнице, поскольку он упал с мотоцикла. Поэтому торговля на биржах временно остановлена, так как Дмитрий сломал две руки и не может производить трейдинг», — написал Пичугин. И вот спустя 6 дней компания объявляет о прекращении работы. При этом формально FrendeX с Татарстаном связывает только расположение на проспекте Ямашева в Казани. Причем офис неработающий.

В сети ходили слухи, что FrendeX — это один из дочерних проектов Finiko, якобы у них очень похожие логотипы. Кроме того, по данным наших источников, Пичугин работал с Кириллом Дорониным в неоднозначном антиколлекторском проекте Escalat, который будто бы выкупал долги у банков.

Собеседники также сообщают, что в полицию Татарстана уже начали поступать заявления от тех, кто потерял деньги в FrendeX, — уже после того, как появилась практика с подачей заявлений на Finiko. Однако источники добавляют, что до главного следственного управления МВД по РТ они пока не дошли, никаких уголовных дел не возбуждено. В целом же наши собеседники не исключают, что материалы по новым пирамидам направят в Москву в связи с огромной нагрузкой на республиканское МВД по делу Finiko и широчайшей географией жертв других пирамид.