Деятельность Antares Limited в настоящее время пресечена, ее сайт заблокирован, однако на территории страны действует как минимум одна так называемая «партнерская программа» данной компании — Synergy, которая также имеет признаки нелегальной деятельности. Об этом говорится в официальном комментарии Нацбанка РТ по финансовым пирамидам в Татарстане.

Отмечается, что в проект Synergy вовлечено уже более 70 городов России, включая Казань. Synergy внесен в список компаний с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте ЦБ РФ.

В черный список компаний с признаками финансовой пирамиды попала и Finiko Кирилла Доронина.

«В перечне фигурирует и другой интернет-проект, проявляющий активность на территории Республики Татарстан, — Finiko. Он не зарегистрирован в качестве юридического лица, позиционируется как „автоматическая для пользователя система генерации прибыли“. Сайт проекта был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид», — заявили в Нацбанке РТ.

Напомним, с 5 июля платформа Antares Trade, которую ЦБ внес в список финансовых пирамид, в одностороннем порядке прекратила работу со своими вкладчиками из стран СНГ. «Инвесторам» объяснили, что их ждет. Во-первых, все счета обнулятся — не только вывести, но и перевести кому-то имеющиеся на них средства будет нельзя. Во-вторых, на платформе не предоставится возможности регистрироваться заново.

В декабре прошлого года в компанию Finiko пришли с обысками. Тогда, по разным оценкам собеседников «БИЗНЕС Online», в оперативно-следственных мероприятиях приняли участие от 100 до 200 силовиков. «Это одна из крупнейших экономических спецопераций в Татарстане как минимум за последние годы. Что-то подобное было, наверное, когда накрыли „Рост“ [в 2015-м]», — оценил масштабы один из собеседников в правоохранительных органах.