Росфинмониторинг получил право требовать от кредитных организаций информацию о любых операциях и счетах их клиентов, в том числе о вкладах граждан. Такие поправки в действующий «антиотмывочный» закон подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Отметим, что в настоящее время обязательный контроль установлен только за отдельными видами операций с наличными денежными средствами на, как правило, крупную сумму. Однако по мнению руководства федеральной службы по финансовому мониторингу, такой подход не соответствует рекомендациям международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает fontanka.ru. В частности, действующая норма российского закона не учитывает случаи снятия или зачисления наличных на счета граждан. Принятые поправки расширяют полномочия надзорного органа. При этом объем и характер запрашиваемой информации об операциях и счетах (независимо от суммы) делегировано определить правительству РФ.

В то же время приняты и некоторые либеральные изменения. Так, риелторы, нотариусы, юридические и иные компании, совершающие сделки с недвижимостью, больше не обязаны сообщать о заключенных договорах аренды и иных сделках, не влекущих переход права собственности (даже на сумму свыше 3 млн. рублей). Любые организации не должны согласовывать с Росфинмониторингом правила внутреннего контроля, а срок предоставления сведений о контролируемых сделках увеличен с одного до трех рабочих дней.