Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович вкладывал свои деньги в игроков других команд через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Речь идет о фирме Leiston Holdings, пишет Би-би-си. Издание изучило отчеты о подозрительных транзакциях, поступившие от банков в FinCEN — финансовой разведки США.

Компания Leiston Holdings, как утверждают журналисты, использовала практику TPO (third-party ownership, «владение третьей стороной»). В настоящее время она запрещена. Схема предполагает, что инвесторы покупают долю будущей трансферной стоимости футболиста у клубов, которым нужны деньги.

В число игроков, правами на которых частично владела фирма Leiston, входил перуанец Андре Каррильо. В составе лиссабонского «Спортинга» он играл против «Челси» в Лиге чемпионов в 2014 году. Т. е. в двух матчах Абрамовичу частично или полностью принадлежали «12 игроков на поле», отмечает издание.

Компания Leiston Holdings заинтересовала журналистов из-за того, что в 2016 году один из банков сообщил о подозрительных переводах и упомянул Абрамовича. В отчете говорилось о более чем $ 1 млрд «подозрительных выплат с участием офшорных компаний», многие из которых якобы принадлежат бизнесмену. В числе транзакций была серия из 9 переводов от некоей фирмы из Кипра. Деньги поделили между еще четырьмя компаниями, и в итоге $ 156 млн оказалось на счету Leiston Holdings. И Leiston, и кипрская компания принадлежат Абрамовичу, утверждает издание.