Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд РТ уголовное дело о хищении сотрудниками «Гарант Кредит» у более полутора тысячи жителей республики 200,4 млн. рублей. По версии следствия, деятельность потребительского общества  осуществлялась по принципу финансовой пирамиды.

Региональные представители собирали средства в качестве паевых взносов без какого-либо документального оформления, обещая доходность до 110 процентов годовых. Сбор денег осуществлялся в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга и в Кукморском районе.

Часть наличных денежных средств, внесенных новыми пайщиками, по мнению следствия, использовалась региональными представителями для осуществления инвестиционных выплат пайщикам, у которых истекали сроки выплат по ранее заключенным договорам и соглашениям и агентских вознаграждений. Оставшиеся денежные средства. По версии следствия, передавались поверенными руководству общества, а кассовый учет прихода денежных средств от пайщиков и их расхода не велся, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Для привлечения денежных средств пайщиков руководители общества организовывали семинары, форумы, презентации, где давалась искаженная информация о его деятельности с демонстрацией схем инвестиционных программ с увеличением процентной ставки, якобы, имеющихся активов потребительского общества.

Обвиняемыми по делу  проходят руководители потребительского общества «Гарант Кредит» - жители Москвы 62-летнего Виктор Соколов и 53-летняя Мунира Джасыбаева, жительница Нижнего Новгорода 63-летняя Евгения Тихонова, «поверенные» указанного общества: жители г. Набережные Челны 63-летняя Надежда Цыганкова, 59-летняя Галина Меньшикова и 49-летняя Сергей Изуланов, жительница Ульяновской области 56-летняя Ольга Смольникова, жительница г. Нижнекамска 56-летняя Фаина Тарасова и 53-летняя Фирая Гилязутдинова, жительница г. Елабуга 48-летняя Ирина Рожина, жители г. Казань 40-летний Марат Шарифзянов, 54-летняя Галина Буслаева и 52-летняя Динара Бусыгина, жители Кукморского и Тукаевского районов РТ 44-летний Рамазан Гайнанов и 63-летняя Гульфия Салимуллина. Соколов и Джасыбаева по решению суда заключены под стражу, в отношении остальных обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.