ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест». По величине активов дагестанский банк занимал 386-е место в банковской системе России.

По данным регулятора, «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные трансграничные операции.

Кроме того, кредитная организация представляла в ЦБ неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Инспекция ЦБ выявила в банке многочисленные нарушения требований в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.