«Не успеваем за той скоростью, с которой татарстанцы расстаются со своими деньгами»

«Бичом нашего времени» назвал Владимир Изаак мошенничества, связанные с сотовой связью и интернетом. Суммы ущерба по таким делам варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей Фото: Регина Шафиева

«ТАТАРСТАНЦЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БАНКРОТСТВА, БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 270 миллионов»

Дамоклов меч навис над предпринимательницей из Челябинской области Ольгой Чуприной, которая после многолетних тяжб отсудила 270 млн рублей у владельца «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева. Наша газета во всех подробностях описывала эту историю. Напомним, Чуприна эксклюзивно торговала в Челябинской области продуктами торговой марки «Махеевъ», но в 2011 году не поладила с коммерческим директором Барышева Николаем Орловым. «Эссен продакшн» пытался ее разорить, но в итоге получилось, как в пословице: пошел по шерсть, вернулся стриженным. Компания Барышева еще и осталась должна. 

Однако «Эссен» не сдался. Его заявление заинтересовало следственные органы Самарской области (заявление структуры Барышева подавали на одну из фирм Чуприной, которая зарегистрирована в Самаре, — прим. ред.). Его подробности крайне скупо раскрыли сегодня на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник главного следственного управления Владимир Изаак и его зам Тимур Хайруллин. Из их слов следовало, что уголовное дело, возбужденное по факту покушения на мошенничество и в отношении «неустановленных лиц», появилось еще в октябре 2016 года, а в сентябре 2018 года его передали в республиканское МВД. Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось, потому что не удавалось установить виновное лицо. «Чтобы получить деньги, спустя определенное время, [Чуприной] был подан иск о признании татарстанского предприятия банкротом — на основании того, что деньги на счет не поступили. Татарстанцы („Эссен“ — прим. ред.), чтобы избежать банкротства, были вынуждены перечислить более 270 миллионов рублей», — рассказал Хайруллин.

 Предпринимательница Ольга Чуприна, которая едва не обанкротила «Эссен» Барышева и забрала у него 270 млн рублей, пока не задержана Фото: «БИЗНЕС Online»

Представители «Эссен Продакшн АГ» заявили тогда нашему изданию, что считают бывшего контрагента мошенницей. «По многим экономическим преступлениям грань между гражданско-правовыми отношениями и уголовным деянием очень тонкая. Порою приходится перелопатить деятельность предприятий, чтобы понять, есть состав [преступления] или нет состава. В настоящий момент наши следователи высчитывают то, кто, кому и сколько должен в действительности. Но экспертиза, проведенная по документам, представленным в суд, показала — они поддельные. Ни печати, ни подписи не соответствуют оригиналу. Более того, экспертами установлено, что с документами проводились определенные манипуляции, дабы усложнить установление даты и время изготовления», — рассказывал сегодня замруководителя ГСУ.

«Делу уже два года. Приходится изучать много документов — фиктивны они или нет. Суд, возможно, не изучает те или иные документы [на предмет подлинности]. Суд и не обязан все это изучать. На данный момент изъято очень большое количество документации. Сейчас совместно с экспертами доказываем то, что все (попытка банкротства — прим. ред.) было сделано фиктивно, — подтверждал слова своего зама Изаак. — Можете представить, если у компании миллиардный оборот, сколько приходится обрабатывать документов. Сложная и кропотливая работа».

Как удалось выяснить «БИЗНЕС Online», сама Чуприна пока татарстанскими следователями не допрошена. Ее никто не задерживал. «Я думаю, в скором времени она приобретет определенный статус», — пообещал Изаак.

По заявлению предполагаемых лидеров ОПГ был задержан бывший начальник подразделения по борьбе с оргпреступностью Ильнар Залялов Фото: «БИЗНЕС Online»

Дело о распиле миллиарда «юрикам» ТФБ на финишной прямой, а местоположение агрбы до сих пор неизвестно

Затронули на встрече с журналистами и ряд других резонансных тем. Передано в суд расследование массовых хищений в фонде социального страхования по РТ. Схема, по версии следствия, выглядела так: замруководителя вахитовского филиала ФСС Андрей Беляков придумал способ заработка на единовременных выплатах беременным женщинам. Для этого он, как полагают оперативники УБЭП и следователи ГСУ, попросил знакомых создать подставные фирмы. Затем его знакомые, в их числе врач Гиа Чухуа, подыскивали будущих рожениц, которым обещали помочь получить средства быстро и, если можно так выразиться, безболезненно. Каждой сулили от 30 до 100 тыс. рублей. Женщины соглашались, предоставляли свои документы. Будущих мамочек фиктивно трудоустраивали в подставные фирмы, рисовали стаж и огромные зарплаты, исходя из которых выплаты достигали от 250 тыс. до 600 тысяч. Но сливки снимали сами предполагаемые мошенники. «У беременных изымали карточки, снимали деньги, женщин просто кидали с вознаграждением», — объяснил Хайруллин. Он добавил, что в общей сложности обвиняемые обманули 187 фиктивно трудоустроенных беременных женщин, 15 фирм незаконно получили более 61 млн рублей.

Рассказало руководство ГСУ МВД и об уголовном деле так называемой ОПГ «Тукаевские». Триумфальное для министерства внутренних дел расследование в итоге превратилось в скандальное: по заявлению предполагаемых лидеров ОПГ задержали бывшего начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью Ильнара Залялова. В розыске и его зять Анатолий Агрба, который также причастен к группировке. Хайруллин обозначил, что Агрба «обвиняется в создании преступного сообщества». Его местоположение до сих пор не установлено.

Версию источников «БИЗНЕС Online» о том, что Агрба скрывается в Турции, никак не прокомментировали. «Достоверно есть данные, что Агрбы на территории России нет», — лишь ответил Хайруллин. Но вмешался и Изаак: «Мы не можем озвучивать подробности всех оперативно-разыскных мероприятий, которые проводим». О «друге» Агрбы, известном казанском адвокате Тамази Кварацхелии, который был также объявлен в федеральный розыск, высокопоставленным следователям ничего не известно. «Лица с подобной фамилии в деле, насколько я помню, нет», — объяснил Хайруллин.

Он прокомментировал и уголовное дело, связанное с хищениями в фонде поддержки предпринимательства. Напомним, оно касается хищения денег, выделенных на поддержку юридических лиц, которые пострадали в результате краха банковской группы ТФБ. Суть, по версии УБЭП и ГСУ, в том, что сразу после возникновения проблем у банков республиканские власти выделили на поддержку пострадавших предпринимателей 1 млрд рублей. Средства выделялись под льготные кредиты. Как оказалось через несколько месяцев, матпомощь получали не только те, кто реально пострадал от крушения банков, но и те, кто не вел никакой хозяйственной деятельности. Следователи уверены: такие заявки проходили конкурсную комиссию за откат. Сумма ущерба пока оценивается в 19 млн рублей.

Задержана и отправлена под домашний арест Светлана Фролова — бывший главный юрист ФПП. В СИЗО находится ее сожитель, предприниматель Александр Стефатов. Есть и другой арестованный –- также коммерсант Андрей Исаев. Хайруллин заявил, что расследование по этому делу сейчас идет полным ходом и в скором времени его передадут в суд.

Несмотря на всю профилактику, жители республики продолжают называть мошенникам три заветные цифры с обратной стороны своих банковских карт Фото: Алексей Белкин

КАК «РОБИН ГУД» РАЗВОДИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАЗАНСКОГО ВУЗА

Успехом можно назвать победу над финансовыми пирамидами. За прошлый год на территории республики, по словам Изаака, не выявлено ни одной новой. Ущерб по делам предыдущих лет перевалил за 3 млрд, в числе потерпевших — 16 тыс. человек. Пока не окончено следствие по делам челнинского «Наследия» и КПК «Сберфинанс».

На фоне этих успехов замминистра рассказал о беспрецедентном для республики деле в отношении жителя Узбекистана, который незаконно выводил средства за рубеж. Под видом закупок лампочек он перевел в Китай 62 млн рублей. На самом деле никаких поставок не было, контракты липовые, сумма по ним не превышала $50 тыс., дабы не возникало подозрений. Изаак отметил, что такие преступления подрывают экономическую безопасность страны.

«Бичом нашего времени» назвал начальник главного следственного управления мошенничества, связанные с сотовой связью и интернетом. Речь идет о всевозможных аферах, благодаря которым мошенники получают доступ к банковским картам татарстанцев. Таких преступлений в прошлом году зарегистрировано не менее 4 тыс., в день попадает в сводки не менее 10 подобных фактов. Суммы ущерба по данным делам варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. «Мы ни технически, ни физически не успеваем за той скоростью, с которой наши татарстанцы расстаются со своими деньгами», — с прискорбием и невеселой иронией заметил главный следователь МВД по РТ, констатируя: жители республики, несмотря на всю профилактику, продолжают называть мошенникам три заветные цифры с обратной стороны своих банковских карт.

Впрочем, мошенники используют не только виртуальное, но и вполне реально пространство. Первый зам Изаака Марина Фролова рассказала о том, что проблема с мошенничеством в автостраховании продолжает всех тревожить. Например, в Закамье расследуется дело, фигурантами которого стали 22 человека, разработавшие модель подставных ДТП. Комментировать громкое задержание бывших лениногорских автоинспекторов, якобы причастных к оформлению подставных ДТП, в ГСУ, впрочем, не стали, лишь отметили, что полиция вышла на «оборотней в погонах» самостоятельно.

Зато Фролова решила уделить несколько минут рассказу о красочных «брачных аферах», что до сих пор процветают в Татарстане. Она поведала о типовой схеме, где потерпевшими стали три молодые дамы из Татарстана. Все они с июня по ноябрь прошлого года искали любовь на сайте знакомств. Познакомились с некими Максимом, который говорил им, что отбывает срок в местах лишения свободы.

«Даже для наших сердобольных российских женщин не самый привлекательный героический образ…» — комментировала первый зам Изаака. Максим якобы представлял из себя «героя нашего времени», рассказывал о своих «подвигах» и «несчастьях»: то он спасал детей и избивал педофилов, то зарубил убийц, которых застал над окровавленными трупами своей жены и дочери. «Ореол романтично-трагичный, герой Робин Гуд. Формально виновный, но чисто по-человечески безвинный, конечно, осужденный без вины», — описывала Фролова.

Во всех трех случаях общение с Максимом очень быстро становилось близким и даже интимным. На каждой якобы обещал жениться, как только выйдет из тюрьмы. Только вот беда — чтобы выйти, нужно заплатить деньги определенным людям.

«Надо отдать должное — обаяние, видимо, у него было космическое. Несмотря на отсутствие образования, он был хорошим психологом», — сказала Фролова. Все женщины заплатили ему приличную сумму. Причем в процессе ценник увеличивался, как и количество официальных лиц, которым нужно было передать деньги…

Первая перевела собеседнику 580 тыс. рублей; вторая — чуть больше 100 тыс.; третья, преподаватель вуза, юрист по образованию, «на развод не повелась», однако уже успела скинуть «благородному разбойнику» интимные фото и видео. Собеседник шантажировал ее тем, что разместит компромат в группах вузов Казани. Женщине пришлось заложить свою двухкомнатную квартиру, чтобы выплатить большую сумму денег вымогателю — немногим менее 3 млн рублей.

В итоге «Робин Гудом» оказался 32-летний ранее многократно судимый за грабежи и разбои житель Казани. «Он действительно отбывает свой срок в тюрьме, таким же образом познакомился и со своей реально существующей женой. Видимо, именно на ней отрабатывались изначально приемы обольщения», — заключила Фролова.