Саудовская Аравия, Панама и четыре заморские территории США вошли в черный список ЕС с высоким уровнем риска отмывания денег, пишет Financial Times.

Всего 23 юрисдикции были идентифицированы как обладающие «стратегическими недостатками в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма».

Они включают такие территории США, как Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова, а также Саудовскую Аравию, Нигерию, Багамы, Панаму и Иран.

Попадание в данный список означает, что банки ЕС должны будут проводить дополнительные проверки операций с данными странами для выявления «грязных» денежных потоков.

Также представители ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббировали Брюссель, чтобы Эр-Рияд убрали из списка, сообщает издание.