Сотрудники таможенной службы в Татарстане раскрыли схему, с помощью которой за рубеж незаконно вывели больше 39 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как выяснили таможенники, гражданин иностранного государства отправлял в банки, у которых есть полномочия агента валютного контроля, контракты с заведомо ложными сведениями. В документах были недостоверные данные о целях и назначении денежных переводов.

В общей сложности гражданин вывел за границу $ 689 тысяч. В рублевом эквиваленте эта сумма составила 39,3 миллиона.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Ведется расследование. Иностранцу грозит до 5 лет лишения свободы и штраф.