Обстановка в коридоре перед судебным заседанием была нервозно-веселой: подсудимые с адвокатами, их родственники и многочисленная пресса

ОБОРОТ ГРУППЫ ПРЕВЫШАЛ 2 МЛРД В ГОД

На финишную прямую выходит уголовная история предполагаемой группы обнальщиков, оборот которой, если верить официальным данным, можно считать рекордным для Татарстана. Сегодня в Приволжском райсуде Казани стартовал процесс над фигурантами данного дела. В 2017 году в результате многомесячной оперативной работы сотрудников республиканского УБЭП МВД возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении 12 жителей республики. Позже фигурантам предъявили обвинение и по особо тяжкой статье — участие в организованной преступной группе. Ее лидером, по версии МВД, являлся казанец Сергей Юхневич. В числе остальных фигурантов дела — некие Галеев, Гарбуз, Домрачев, Жемков, Кадеев, Корсунский, Мартынова, Мясников, Соболев, Степанов и еще один Юхневич, брат лидера группировки.

Как установили оперативники УБЭП, группа Сергея Юхневича «работала» на территории республики на протяжении почти трех лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года. В схеме предварительно было задействовано 14 юридических лиц, которые по факту якобы представляли собой фирмы-однодневки. Также средства, по данным оперативников и следователей, проводились и через 20 реально действующих предприятий. Их список пока не называется.

«Фигуранты дела производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц», — кратко и без ярких подробностей описывает процедуру обнала пресс-служба прокуратуры республики. Зато финансовые показатели группировки впечатляют: в обвинительном заключении указано, что оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей, то есть в год выручка группы оценивалась в среднем в 2,2 млрд рублей. «За свои „услуги“ члены организованной группы получали вознаграждение от 0,5 до 7,5 процента от каждой операции», — указано в релизе прокуратуры.

Оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей

Как уже было указано, лидером группы силовики считают Сергея Юхневича. По словам наших собеседников в правоохранительных органах, он якобы лично определял процент, который брали с обратившихся клиентов, вел переговоры с крупнейшими из них, разрабатывал методы конспирации, а также распределял доходы по членам предполагаемой ОПГ.

Чистая прибыль предполагаемых преступников, если их вина будет доказана, составила 103 млн рублей. В случае успеха государственного обвинения нанесенный ущерб можно будет взыскать с арестованного имущества. В ходе расследования сотрудники ГСУ МВД через суд наложили арест на объекты недвижимости фигурантов, а также на денежные средства, в том числе в валюте. В общей сложности арестованное имущество оценивается в 30 млн рублей. Во время обысков оперативники и следователи обнаружили у фигурантов дела 46 телефонов, 28 ноутбуков, планшетов и жестких дисков, а еще 15 печатей подконтрольных им фирм.

Оперативники УБЭП установили, что группа Юхневича «работала» на территории РТ на протяжении почти трех лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года

«НАДОЕЛО СИДЕТЬ. ТАК ХОЧЕТСЯ УЖЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ»

Обстановка перед заседанием в коридоре до начала суда была нервозно-веселой. Людей собралось много: 12 подсудимых, трое из них — под стражей, соответственно, с ними пришли конвоиры из ФСИН, у каждого фигуранта свой адвокат, родственники и многочисленная пресса. В итоге в судебном зале не хватило места двоим обвиняемым. 

Когда в коридоре появились представители СМИ, настроение у подозреваемых, которые до того выглядели вполне жизнерадостными, слегка упало.

— По ходу через формирование общественного мнения хотят дело протащить. Сейчас же все раструбят, мол, дело века, крупная сумма, 12 обнальщиков, — проговорил один из подсудимых.

Как оказалось, некоторые подсудимые лишены свободы или ограничены в передвижении аж с февраля 2017 года

Впрочем, чуть позже они снова расслабились и продолжили общаться.

— Я, если честно, через Беларусь хотел в Израиль рвануть, но знакомые отговорили, — то ли в шутку, то ли всерьез поделился со своим товарищем по несчастью один из предполагаемых обнальщиков.

— Да мы вообще должны сюда в суд как на праздник ходить, — подбадривал приятеля, похлопывая его по плечу, другой фигурант дела. — Давай в следующий раз с фляжкой коньячка придем…

Само заседание продлилось недолго, и начать оглашение обвинения государственному обвинителю Алисе Ибрагимовой сегодня так и не дали. Каждый из 12 подсудимых представился суду, рассказал, где живет, работает, сколько находится под стражей или иной мерой пресечения. Оказалось, некоторые лишены свободы или ограничены в передвижении аж с февраля 2017 года. Один из защитников подсудимых — адвокат фигуранта Соболева — попросила суд отложить старт процесса, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела. 


— Сколько вам времени нужно? — неожиданно вспылил Сергей Юхневич.

— Две недели как минимум, — ответила защитник Соболева.

— Мне тут надоело сидеть. Так хочется уже судебных разбирательств! — в ответ потребовал подсудимый. 

Судья Тимур Зарипов ироничную реплику не оценил и сделал Юхневичу замечание с занесением в протокол. Он предупредил: если вспыльчивость обвиняемого приведет еще к двум подобным замечаниям, то его удалят с заседаний вплоть до начала прений. 

— Я не знал.

— Читайте УПК.

Ходатайство адвоката в итоге было удовлетворено. В судебном процессе объявили перерыв до 1 февраля — ожидается, что в этот день начнется рассмотрение дела по существу.