Советский райсуд Казани вынес приговор 49-летним Василию Данилову и Сергею Петрову, а также 32-летней Анастасии Егоровой. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники отмыли больше 133 млн рублей.

Согласно материалам дела, преступная группа была создана в ноябре 2015 года. В период с ноября 2015-го по октябрь 2017-го фигуранты дела незаконно выводили в нелегальный оборот деньги, полученные от реальных фирм. Средства якобы перечисляли на счета подконтрольных транзитных компаний.

«В целях конспирации злоумышленники находили юридические лица, зарегистрированные в различных субъектах РФ, и получали у них банковские реквизиты для транзита денежных средств, переводившихся в дальнейшем на счета подконтрольных участникам группы индивидуальных предпринимателей, а далее снимали их через банкоматы», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как отмечают в СК, злоумышленники в общей сложности получили более 2,6 млн рублей.

Суд приговорил Данилова, Петрова и Егорову к 2 годам лишения свободы условно каждого.