В Арбитражном суде РТ стартовал процесс по рассмотрению заявления о банкротстве печально известного ООО «Инвестиционная компания „ТФБ Финанс“». Компания сама инициировала собственное банкротство, подав заявление в суд в середине июня.

«ТФБ Финанс» оказалась в центре внимания в связи с крахом Татфондбанка. Идет расследование уголовного дело по фактам перевода застрахованных государством вкладов Татфондбанка в незастрахованные инвестиции доверительного управления. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») на основании заявлений клиентов «ТФБ Финанс» было возбуждено в начале февраля. Сумма ущерба более чем сотни потерпевших оценивается не менее чем в 90 млн рублей.

На суде выступил директор компании Андрей Козлов, заявив, что в настоящий момент у компании наблюдается недостаточность активов, связанная с тем, что «основные активы компании — финансовые вложения в ценные бумаги, в том числе в ПАО „Татфондбанк“, признанный банкротом». Также, к примеру, у компании есть облигации «Спартак-Казань» и DOMO. Отрицательная переоценка, по состоянию на 30 июня «составила минус 2,6 миллиарда рублей». В связи с этим компания не может исполнить требования своих кредиторов. Основным кредитором является ПАО «Татфондбанк», перед которым есть «3 миллиарда обязательства по кредитам и 1,3 миллиарда — обязательства по брокерским договорам».

Далее выступил представитель Центробанка РФ, заявив, что процедура банкротства должна проводиться с учетом особенностей. Так, при подаче заявления о признании финансовой организации банкротом в нем не указывается кандидатура арбитражного управляющего, суд должен обратиться в контрольный орган (Центробанк), который предоставляет кандидатуру управляющего либо саморегулируемую организацию, из членов которой должен быть выбран управляющий. ЦБ попросил принять заявление о банкротстве с учетом вышеуказанных особенностей.

Процесс продолжится 1 сентября, к этому времени департамент Центробанка должен предоставить в суд информацию о кандидатуре арбитражного управляющего.

Источники, близкие к спору, при этом отмечают, что на данный момент количество обманутых вкладчиков возросло: только в судах рассматривается около тысячи исков, правда, шансы на выигрыш есть только у тех, кто способен доказать, что не мог осознавать факт перевода вкладов в доверительное управление. Источник также считает, что подача заявления о банкротстве — технический момент, вызванный требованиями закона из-за невозможности выполнить обязательства. Включение в дело Центробанка, по мнению собеседника, является положительным поворотом для вкладчиков.

Суд арестовал директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, начальника управления активных операций инвестиционной компании Ильнара Абдульманова и руководителя отдела клиентского сервиса Рустама Тимербаева, которые занимали аналогичные должности и в Татфондбанке. Арестован и заместитель председателя правления ТФБ Вадима Мерзлякова.

По версии следствия, арестованные, а также другие «неустановленные лица» под видом исполнения агентского договора между Татфондбанком и «ТФБ Финанс» путем обмана и злоупотребления доверием похитили средства вкладчиков под предлогом перевода их в «ТФБ Финанс» и распорядились ими по собственному усмотрению.