Следственный комитет РТ рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении руководства Татфондбанка. В настоящее время обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») предъявлены четырем фигурантам. Это глава Татфондбанка Роберт Мусин и его первый заместитель Рамиль Насыров, а также гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании Денис Семенов.

В числе подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями фигурируют еще два человека — директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

«В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

По информации следователей, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, что позволило банку получить кредит на сумму более 3 млрд. рублей. Впоследствии кредитные средства были переведены на расчетные счета аффилированных компаний и похищены.

В декабре 2016 года Мусин, зная о неплатежеспособности банка, незаконно вывел часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с ТФБ на 1,1 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью более 311 млн. рублей. В результате часть кредитных обязательств осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами на сумму более 1 млрд. рублей.