Участник преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег в Набережных Челнах, Денис Окунь, а также его супруга Екатерина Данилова в качестве меры пресечения оставлены под стражей в Беларуси по решению зампрокурора Центрального района Минска. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД по РТ.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации, — говорится в сообщении ведомства. — В общей сложности они извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлекаются 20 человек, двое из которых — организатор и его жена — объявлены сначала в федеральный, а впоследствии и в международный розыск. 7 человек решением суда заключены под стражу, 6 — под домашний арест».

Напомним, ранее Вахитовский районный суд Казани заочно избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), было возбуждено следственной частью ГСУ МВД по РТ 2 августа 2016 года в отношении группы лиц, установленной УЭБ и ПК МВД РТ. Впоследствии подозреваемым также была вменена ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»). По версии следствия, Окунь является основателем ОПС — о его деятельности в Набережных Челнах «БИЗНЕС Online» подробно писал.