Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у OOO КБ «Банк расчетов и сбережений», коммерческого банка АКБ «Далетбанк» (АО) и у астраханской расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр», сообщается на сайте регулятора.

Оба московских банка и кредитная организация не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах.

КБ «Банк расчетов и сбережений» и АКБ «Далетбанк» являются участниками системы страхования вкладов, полномочия исполнительных органов банков приостановлены, назначена временная администрация.

По величине активов ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» на 1 июля 2015 года занимало 332-е место в банковской системе РФ, АКБ «Далетбанк» занимал 722-е место, а РНКО «ФРЦ» — 791-ю строчку рейтинга.