Следствием в отношении должностных лиц ООО «СХП „Свияга“» (Апастовский район) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.
Факт сокрытия денег обнаружили сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками УФНС РФ по РТ, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следствия, неизвестный из числа руководства предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, направил в адрес дебиторов распорядительные письма, согласно которым просил перечислить деньги на расчетные счета контрагентов-кредиторов, реквизиты которых отражены в распорядительных письмах. На основании указанных документов с расчетных счетов в 2019–2020 годах были перечислены денежные средства на сумму более 20 млн рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 10
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.