Суд в Казани сегодня начнет рассматривать уголовное дело в отношении так называемых черных банкиров. Участников преступного сообщества обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 6,5 млрд рублей.

По версии оперативников управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД по Татарстану, в период с 2014 по 2017 год 12 фигурантов дела проводили незаконные банковские операции. Для этого использовались реквизиты 20 действующих предприятий и 14 созданных ими фирм-однодневок. В частности, злоумышленники занимались инкассацией, ведением счетов и денежными переводами.


Фото: Динар Ахметзянов

За свои услуги «черные банкиры» получали от 0,5 до 7,5% от каждой операции. По данным сотрудников УБЭП и следователей МВД, всего они заработали 103 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленников обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Вину ни один фигурант не признал. В настоящее время трое находятся под стражей, еще четыре — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

Имущество обвиняемых и деньги на общую сумму 30 млн рублей арестованы. Дело по существу рассмотрит суд Приволжского района Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.