Банк России запретил всем филиалам Соцгорбанка заниматься привлечением вкладов населения на срок шесть месяцев.

Банку также запрещено открывать банковские счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает издание MyFins.Ru. ЦБ выявил ненадлежащее качество активов кредитного учреждения и потребовал от крупнейшего банка Подмосковья дорезервирования.

Как сообщала газета «БИЗНЕС Online», Соцгорбанк в начале 2010 года открыл кредитную линию для возведения 35-этажного жилого комплекса "Лазурные небеса", приостановленного из-за кризиса в 2008 году, его застройщику ООО "КССМУ "Союзшахтоосушение". Девелоперу был предоставлен кредит в размере 500 млн. рублей под 18% годовых.

Журналисты издания «Маркер» сообщили со ссылкой на свои источники в органах следствия, не исключено, что деньги из банков, принадлежащих к группе скандального бизнесмена Матвея Урина, выводились через Соцгорбанк. В декабре прошлого года Центробанк лишил лицензии все банки, контроль над которыми приписывали Урину: Славянский банк, Традо-банк, Донбанк, банк «Монетный дом» и Уралфинпромбанк

Напомним, что Урина задержали в ноябре прошлого года и его обвиняют в создании мошеннической схемы, когда покупался один банк, из него выводились деньги под видом покупки ценных бумаг, и часть из них тратилась на покупку очередного банка, а часть выводилась на заграничные счета и на личный счет подозреваемого. По другим источникам, Соцгорбанк не входил в империю Урина, а последний лишь вел переговоры о возможном приобретении кредитного учреждения, сообщает Политком.

Соцгорбанк – один из крупнейших банков, зарегистрированных в Московской области. Занимает 138-е место по размеру активов среди российских банков. Объем депозитов граждан в этом финансовом учреждении на 1 января 2011 года – 7,3 млрд рублей. Работает с 1992 года.