Ситуация с блокировкой банковского счета без объяснения причин знакома многим бизнесменам. Центральный банк помогает налоговикам в борьбе с незаконным обналичиванием денежных средств. За прошедшие 4 года было разработано огромное количество нормативных актов:

  • №134-ФЗ от 28.06.2013: ключевой закон;
  • №115-ФЗ от 7.08.2001, последняя редакция №374-ФЗ от 6.07.2016;
  • Письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 №236-Т направлено на борьбу с обнальными конторами и транзитными «серыми» организациями;
  • Письмо ЦБ РФ от 16.06.2015 №014−12−1/5123: требование к банкам использовать сайты ФНС;
  • Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 №236-Т: признаки, которыми могут характеризоваться транзитные операции;
  • Методические рекомендации ЦБ РФ от 4.12.2015 №35-МР о ликвидации обнала через торговые сети, торгующие за наличный расчет;
  • Методические рекомендации ЦБ РФ от 2.04.2015 №9-МР о ликвидации обнала через платежных агентов и транзитные счета;
  • Письмо ЦБ РФ от 10.06.2013 №104-Т: работа и ввоз товаров через Беларусь;
  • Письмо ЦБ от 3.10.2014 №168-Т: работа и ввоза товаров через Казахстан;
  • Письмо ЦБ от 14.06.2016 №014−12−1/4609: о перекрытии нелегального импорта через Армению и Киргизию;
  • Указание ЦБ от 18.08.2016 №4105-У: как некредитные финансовые организации должны бороться с отмыванием денег.

Фотография предоставлена ООО «ШБ Турова Владимира»

На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как законно снизить налоги, защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.

Более 50 законных схем:

  • Снижения НДС и налога на прибыль;
  • Уменьшения страховых взносов;
  • Экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;
  • Обеспечения безопасности активов;
  • Законного получения наличности.

А также:

  • Свежая судебная практика по взысканиям налоговых долгов компании с физлиц на основании ФЗ от 30.11.2016 №401-ФЗ;
  • Как государство по перекрывает «оптимизацию» НДС через обнальные конторы;
  • Методы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;
  • Как избежать блокировки счета банком.

Получить полную программу семинара

Бонус к семинару — бесплатная консультация юристов. Специалисты найдут решение и объяснят, что нужно делать.

Узнать подробнее и записаться

Воспользуйтесь промокодом БИЗНЕСОНЛАЙН и получите скидку от 8000 рублей за одного участника.

9−10 августа, отель «Казанская Ривьера», проспект Фатыха Амирхана. 8−800−555−7924

18+