В Татарстане выявили группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денег — на сумму более 14 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ряд республиканских организаций с целью уклонения от уплаты налогов перечисляли денежные средства на счета подконтрольных задержанным фирм-однодневок. Затем поступившие деньги уходили на расчетный счет одной из региональных общественных организаций, в последующем — на лицевые счета физических лиц, затем обналичивались в банкоматах Казани. По окончанию всех банковских операций обналиченные денежные средства возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в виде комиссионных выплат на общую сумму более 14 млн. рублей.

Задержаны 6 членов группы. Кроме того, проведены обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, помещены на штрафную стоянку 6 автомобилей.

Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, а также региональной общественной организации. В результате проведенных следственных действий изъяты учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.