«Лесная слобода»: дикие джунгли казанского бизнеса

Проект «Лесная слобода» закончился для руководителя фирмы-застройщика обвинением в мошенничестве

ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ ИСПАРИЛИСЬ НА БИРЖЕ

Настоящей детективной историей с участием людей, близких к структурам «Татнефти (в публикациях «БИЗНЕС Online» они больше известны как «Ершовские»), функционеров хоккейного клуба «Ак Барс» и ряда известных казанских предпринимателей обернулось уголовное дело по самой распространенной экономической статье – 159 УК РФ, то есть «Мошенничество».

Главным действующим лицом этой истории стал 32-летний трейдер и неудачливый девелопер Булат Ибрагимов, попытавшийся построить элитный коттеджный поселок «Лесная слобода» вблизи поселка Залесный в Кировском районе Казани.

Сейчас Ибрагимов – главный фигурант стартовавшего недавно судебного процесса в Вахитовском райсуде Казани. Он обвиняется в хищении свыше 32 млн. рублей, предоставленных клиентами на строительства домов. Несмотря на то что в поселке 22 дома, в качестве потерпевших пока проходят только два участника строительства.

До проекта «Лесная слобода» Булат Ибрагимов был известен как успешный руководитель ИК «Альянс-Капитал», занимавшейся доверительным управлением

Первый – это Зуфар Рустамханов, строитель и ресторатор, директор ООО «Пальмира», который в 2007 году планировал переехать из Нижнекамска в Казань. Товарищ познакомил его со своим другом Ибрагимовым, который как раз строил элитный коттеджный поселок в живописном месте в районе поселка Залесный.

Второго потерпевшего – директора ООО «Автолайф-Премиум» (занимается продажей автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, BMW и запчастей к ним) Наиля Галявиева – привел на стройплощадку именно Рустамханов. Он, житель Нижнекамска, тоже хотел обзавестись жильем в столице.

Предприниматели, подписав необходимые бумаги, внесли деньги – 14,7 млн. и 17,4 млн. рублей соответственно. Правда, как позже выяснится в ходе следствия, средства направлялись отнюдь не на строительство коттеджей. Они проходили один и тот же путь – перечислялись на клиентский счет Ибрагимова на торговой площадке ММВБ. Говоря сухим языком протокола – «для последующего использования в операциях на фондовых рынках в личных интересах».

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Корреспонденты «БИЗНЕС Online», побывав на многочисленных судебных заседаниях и пообщавшись с участниками процесса, чтобы разобраться в ситуации, провели собственное расследование.

Итак, все началось с покупки в 2007 году земельного участка, ставшего впоследствии местом застройки.

По экспертным оценкам, подобный участок мог стоить в районе 80 млн. рублей. Его приобрела компания Ибрагимова ООО «Альянс-Инвест». Позже, в октябре 2008 года, когда в мире бушевал финансовый кризис, Ибрагимов привлек к проекту партнера – опытного строителя из Альметьевска Игоря Зимина. Он передал новому партнеру 50% долю в компании-застройщике «Альянс-Инвест».

Владельцев компаний-«скороспелок», принимавших на свой баланс поселок, одного за другим допрашивали в суде

Об этом периоде в своих показаниях вспоминал потерпевший Зуфар Рустамханов:

«На стройплощадке в районе Залесного, огороженной высоким забором, стоял образцовый дом и велись работы по заливке фундаментов для других. Я заинтересовался. Но так как у застройщика пока не были оформлены документы на землю, мне предложили оформить договор займа с тем, чтобы впоследствии перевести его на оплату строительства дома. В октябре 2007 года перечислил на счет «Альянс-Инвеста» 10 миллионов рублей. Через год бумаги переоформили, заключив договор инвестирования».

Бизнесмен выбрал проект «Солнечный» – коттедж площадью свыше 317 кв. м по цене 45 тыс. рублей за квадратный метр. Дом должен был построен из клееного бурса. Вместе с землей общая стоимость двухэтажного коттеджа потянула на 17,5 млн. рублей. Рустамханов отдал деньги наличными в кабинете Ибрагимова. Как опытный строитель, он не удивился, что застройщики работают с налом.

В частности, в Нижнекамске Рустамханов, по его словам, построил клинику «Эстетик-Сити» Айрату Галлямову, с которым он, вот уж удивительное дело, встретился в «Лесной слободе». «Мы оказались с ним практически соседями – через два дома», – рассказывал бизнесмен в суде.

Ни один из участников процесса в Вахитовском райсуде не захотел быть запечатленным на фото

ДАР УБЕЖДЕНИЯ

Как оказалось, Галлямов, преуспевающий бизнесмен (ему принадлежит целая стоматологическая и косметологическая империя в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, включающая сеть клиник под брендом «Эстетик Сити», «Денталюкс» и еще несколько медцентров премиум-класса), был не просто одним из «дольщиков». У него были деловые отношения с Ибрагимовым.

Так, Галлямов вместе с Шамилем Хуснутдиновым (третий человек в хоккейном клубе «Ак Барс», директор клуба, официальная должность – директор ООО «Татнефть – Ак Барс») одолжили Ибрагимову как физлицу 30 млн. рублей. Поручителем по займу стало ООО «Альянс-Инвест». Именно этот заем в дальнейшем разрушил бизнес-модель Ибрагимова и привел его на скамью подсудимых.

Галямов и Хуснутдинов, устав ждать возвращения долга, решили переуступить его знакомым из московской компании ООО «ИФК «Капитал». А затем уже доводы Леонида Долгошеева – директора ИФК «Капитал», видимо, оказались настолько убедительными, что Ибрагимов переуступает этой компании в счет долга весь поселок вместе с кредитными обязательствами на 85 млн. рублей перед неким Сергеем Смирновым (у него девелоперы еще в 2009 году заняли 70 млн. рублей под залог домов строящегося поселка). Как рассказывали свидетели, само соглашение об отступном между «Альянс-Инвестом» и ИФК «Капитал» было подписано в офисе хоккейного клуба «Ак Барс».

ГЕРОЙ БИТВЫ ЗА ИСТОРИЮ

Интересно, что упомянутый глава компании «Капитал» Долгошеев был также руководителем прогремевшего на всю Казань ООО «МФК «Ершовский», когда были снесены «номера Банарцева» и дом Потехина (это было предметом отдельного расследования нашей газеты).

Также Долгошеев числился какое-то время в совете директоров и был совладельцем ОАО «Городская стоматология», которое вело битву за так называемый дом Маяковского на Театральной.

Согласно данным СПАРК, 100% ИФК «Капитал» были во владении ООО «Промнефтесервис», которое, в свою очередь, принадлежит на 99% ООО «Промресурс». Эта компания значится в числе собственников «РТК-Петрол» – близкого к «Татнефти» оптового трейдера нефтепродуктов. Во главе «РТК-Петрол» также значится Долгошеев.

И вот новый поворот: Долгошеев возглавлял компанию, под контроль которой перешел элитный коттеджный поселок. Правда, как выяснилось, ненадолго.

ПРЕРВАННАЯ ЦЕПОЧКА

После передачи поселка новому собственнику последовала целая цепочка его странных перепродаж. Так, от ИФК «Капитал» по сделке купли-продажи «Лесная слобода» перешла ООО «Бронта-М». Последним владел Эдуард Зарипов, который проходит по уголовному делу как свидетель обвинения. На суде прозвучало, что Зарипов готовил договор об уступке вышеупомянутого 30-миллионного долга Хуснутдинова и Галямова ИФК «Капитал», а затем и соглашение об отступном между последней и ООО «Альянс-Инвест». К слову сказать, Зарипов является никем иным, как начальником юротдела хоккейного клуба «Ак Барс».

Уже через месяц ООО «Бронта-М» перепродает поселок новой компании – ООО «Армант». Ее учредителем был Руслан Мадифуров – знакомый Зарипова. Он вместе с ним вел юридическое сопровождение сделки между «Альянс-Инвестом» и ИФК «Капитал». Причем, по словам директора «Арманта» Кузахметова, «деньги для сделки были привлечены от инвесторов Хуснутдинова и Галямова (в размере задолженности, полученной от ИФК «Капитал»)». То есть они вначале, переуступив свой долг, помогли знакомым получить контроль над поселком, а затем вновь профинансировали его выкуп у следующих собственников.

А Мадифуров продает ООО «Армант» с поселком на балансе новому собственнику – некому Александру Смирнову. Он сегодня и является конечным получателем девелоперского актива.

Вскоре после завершения данных сделок и обращения потерпевших в суд с претензиями ИФК «Капитал» и ООО «Бронта-М» были ликвидированы. Эксперты в юридическом сообществе говорят, что, когда ликвидируется одна из компаний, участвовавших в цепочке перепродаж, вернуть в собственность утерянный актив становится практически невозможно.

Юрист Эдуард Зарипов готовил соглашение об отступном между «Альянс-Инвестом» и ИФК «Капитал», а позже стал учредителем ООО «Бронта-М», купившем «Лесную слободу»

ВИНУ ПРИЗНАЮ, НО…

Сам Ибрагимов на первом же судебном заседании свою вину признал. Правда, его версия событий оказалось несколько иной, чем выдвигает следствие. «Я получал от потерпевших деньги по инвестиционным договорам наличными и не вносил их в кассу предприятия. Полученные средства передавал соучредителю фирмы-застройщика ООО «Альянс-Инвест» – Игорю Зимину – для строительства поселка», – заявил он. Подсудимый утверждал, что они на эти цели и были потрачены – перечислялись различным организациям, в том числе торгующим стройматериалами.

Следует отметить, что Ибрагимов специализировался на операциях с ценными бумагами и, как говорится в таких случаях, был «широко известен в узких кругах». Он возглавлял компанию «Альянс-Капитал», занимавшуюся доверительным управлением. В определенный период у него были совместные проекты с экс-гендиректором НАСКО Рустэмом Гатауллиным. Помимо этого, он был гендиректором уже почившей в бозе кувейтско-татарстанской инвестиционной компании (одна из неудачных попыток привлечь в экономику РТ ближневосточные инвестиции).

Удивительно, но сами пострадавшие не верят в виновность Ибрагимова. Так, Галявиев в зале заявил: «Очень положительно к нему отношусь». Потерявшие деньги бизнесмены вспоминают, что накануне того дня, когда Булат должен был прийти в суд и подтвердить, что получал деньги от Рустамханова и Галявиева, его арестовали по другому уголовному делу. Оказалось, что Ибрагимов в 2008 году перевел на свой личный счет часть средств (10 млн. рублей), переданных в доверительное управление неким Сергеем Донгузовым и ООО «ТатЛесСтрой» его же компании «Альянс-Капитал». За это 20 декабря 2011 года он был осужден на 3,5 года в колонии общего режима.

После ареста Ибрагимова его партнер Зимин стал… отрицать, что Рустамханов и Галявиев что-то инвестировали в поселок.

«Вину признаю», – заявил подсудимый Булат Ибрагимов

ЗИМИН ИГРАЛ ОСНОВНУЮ РОЛЬ?

В январе 2011 года компания «Альянс-Инвест» вошла в процедуру банкротства. Но Рустамханова (как и второго потерпевшего Галявиева) в реестре ее кредиторов нет. «Мы претендовали только на имущество – наши дома. Нам отказали», – объяснил Рустамханов. Отказали им, и когда они повторно обратились в органы следствия, т.к. истек срок предъявления требований.

Сейчас потерпевшие могут получить свои деньги только в рамках уголовного дела.

Вот только кто должен их возвратить – вопрос. Во время допроса в суде Рустамханов уделил особое внимание отнюдь не подсудимому.

«В ходе всего следствия я пытаюсь доказать, что Зимин играл основную роль. Ибрагимов как подставная фигура – он только подписывал документы, решения же принимал его партнер. Деньги забрал Зимин – их можно получить только у него», – отметил он.

Гособвинитель «поправила» Рустамханова: «Уважаемый потерпевший, вы видите на скамье подсудимых Зимина? В отношении него было принято другое, реабилитирующее его, решение. Он у нас свидетель».

Для увеличения кликните

Галявиев рассказал, что в марте 2008 года тоже заключил договор инвестирования с «Альянс-Инвестом». Стоимость выбранного им проекта двухэтажного коттеджа площадью 326 кв. м составляла 14,7 млн. рублей.

Свой коттедж Галявиев последний раз видел в начале 2011 года: «И дом, и баня были завершены процентов на 90. Оставалось только установить окна и выполнить внутреннюю отделку». А в марте 2012 года Галявиев узнал от Рустамханова, что все коттеджи в «Лесной слободе» выставлены на продажу – в интернете вывешено объявление. Бизнесмен тогда лично съездил в агентство недвижимости «Мегалит», где ему показали в том числе и его дом с участком.

Как ни обращались приятели после этого к Зимину, чтобы им передали их коттеджи, – тщетно. Они вынуждены были обратиться в суд.

«Лично зная Ибрагимова, имея общих знакомых, характеризующих Булата только положительно, не считаю, что он делал все это в одиночку. Хочу, чтобы суд разобрался во всех деталях», – отметил Галявиев.

Ранее пострадавшие подавали заявление о возбуждении против Зимина уголовного дела по статье «Мошенничество». Но им отказали – на том основании, что он якобы материально возместил весь вред. Они обжаловали постановление. Снова отказ – на этот раз из-за того, что дело уже направлено в суд.

ВЕРСИЯ ПАРТНЕРА

Зимин, будучи допрошен в зале судебного заседания, все отрицал. Про партнера, которому светит срок, сказал: «Были друзьями». Они арендовали офисы в одном здании на ул. Островского, 83. Зимин вкладывал средства в его развивающийся бизнес, связанный с рынком ценных бумаг. Как вспоминал Зимин, к 2008 году он принял предложение Ибрагимова стать соучредителем его компании «Альянс-Инвест» и приступить к проекту «Лесная слобода». Булат убеждал, что средства на проект у него есть. Плюс к тому Зимин, по его словам, предоставил «Альянс-Инвесту» займ на 182 миллиона. С весны 2008 года новый совладелец вел контроль за строительством. Всю финансовую часть взял на себя Ибрагимов как гендиректор «Альянс-Инвеста».

Игорь Зимин

По словам Зимина, когда у партнеров возникли трудности с финансированием строительства и было решено уступить поселок ИФК «Капитал», стоимость поселка, дома в котором были построены не на всех участках, составляла 280 - 300 млн. рублей. Однако он был уступлен за сумму долга всего-то в 130 миллионов.

Зимин не отрицал, что неоднократно встречался в поселке с Рустамхановым и Галявиевым. В этом не было ничего удивительного: «Десятки человек приезжали, смотрели». О том, что они строят дома для себя, эти двое, по его словам, ему не говорили.

Он не в курсе того, что заключались договоры инвестирования. Знает только о том, что Рустамханов отдавал 10 - 15 млн. рублей в доверительное управление Ибрагимову. «Если считать эти деньги в счет оплаты, с какой стати?» – говорил он.

Лично он потерпевшим заключить договоры не предлагал. И конечно же, миллионы наличными от них не получал: «Я не знаю, куда эти деньги ушли. И были ли они вообще». Да и не было у них с партнером цели привлекать инвестиции на строительство – рассчитывали достроить поселок и распродать участки с домами…

Корреспонденты «БИЗНЕС Online» обращались за комментариям к Галлямову, но в приемной заявили, что ответа не будет. Не удалось получить на момент публикации и комментарий от Хуснутдинова. В канцелярии подтвердили получение запроса, но ответа не последовало.

…Корреспондент «БИЗНЕС Online» побывала на месте спорного поселка, который расположился рядом с лесопарковой зоной в районе озера Лебяжье. Попытка попасть на его территорию оказалась безуспешной. Выставленная охрана не пустила в поселок не только прессу, но и конкурсного управляющего компании-застройщика «Альянс-Инвест»…

До новоселья дело так и не дошло…

КЛЮЧЕВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС, КАКОЙ ДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН

Насколько легко инвестору вернуть вложенные средства, газета «БИЗНЕС Online» спросила у экспертов.

Тагир Назыров – управляющий партнер ООО «Либерти Групп»:

- Возможность «инвестора» вернуть себе недвижимость во многом зависит от юридической составляющей отношений между ним и застройщиком. Ключевым является вопрос, какой договор был заключен и его содержание. Так, в частности, договоры инвестирования, признанные договорами долевого участия, подпадают при определенных условиях под действие 214-ФЗ, который, в свою очередь, устанавливает большой перечень средств защиты интересов участника строительства. Также на договор долевого участия в строительстве распространяются нормы законодательства РФ о защите прав потребителей (статья 4 ФЗ-214).

В случае, если оформление прав происходило путем заключения предварительных договоров купли-продажи, а равно любым иным способом, при котором первоначальное право собственности регистрируется на застройщика или иное лицо (помимо инвестора), инвестор в качестве способа защиты своих прав может попытаться признать заключенный договор фактически договором инвестирования и аннулировать ранее зарегистрированные права иных лиц.

К нескольким последовательным сделкам купли-продажи возможно применение положений статьи 302 Гражданского кодекса РФ – «Истребование имущества от добросовестного приобретателя». Это довод могут выдвинуть текущие собственники объектов. При этом оценка «добросовестности» приобретателя будет напрямую зависеть от собранных сторонами доказательств по делу, правильности выбора правовой позиции и способа защиты своих прав.

Финал проекта «Лесная слобода» пока остается открытым

Сейчас объекты инвестиций скрыты от глаз бизнесменов за высоким забором