В Набережных Челнах завершено расследование и готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении 8 жителей Татарстана, обвиняемых в хищении 300 млн. рублей у челнинского филиала одного из банков.

«Среди обвиняемых – четверо соучредителей и двое директоров нескольких фирм, в том числе компании по продаже и доставке питьевой воды, начальник дополнительного офиса челнинского филиала банка», – цитирует газета «Челнинские известия» заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Тимура Хайруллина.

По версии следствия, при участии банковского служащего обвиняемые с 2006 по 2009 годы получили более 100 кредитов на суммы от 5 до 50 млн. рублей. При этом как юридические лица они получили 8 кредитов, остальные 99 оформлялись на сотрудников фирм, их родственников, посторонних лиц. В 2010 году «должники» стали получать письма из банка с требованием о возврате кредитов. Позднее выяснилось, что кредиты не оплачивались, а 10 человек не знали, что на них оформлен кредит.

Мошенники в качестве залога предоставляли уже заложенное имущество по завышенной цене. Работодатели также подделывали их справки о НДФЛ сотрудников, указывая завышенную в 10 раз зарплату. Общая сумма ущерба составила порядка 300 млн. рублей. Обвиняемые частично погасили ущерб имуществом личным и своих фирм.