В Казани задержаны и отправлены по домашний арест шесть предполагаемых организаторов процессинговой площадки Trust2Pay, которая по объему нелегальных переводов была крупнейшей в ПФО.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Так, на прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности МВД по РТ совместно с Росгвардией, ГУЭБиПК МВД России и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков, после которых были задержаны 40 человек. ГСУ МВД считает их причастными к работе платформы. Все они дали признательные показания.

После этого Вахитовский суд Казани отправил под «домашку» 27-летнего Булата Усманова, 20-летних студента второго курса Казанского аграрного университета Марата Мурзаева и студента КФУ Ильнура Хабибуллина, 24-летних Дамира Галиакберова и Ильдара Каримова, а также 23-летнего магистранта КФУ Руфата Шарафетдинова. Именно этих шестерых казанцев ГСУ МВД по РТ считает организаторами площадки — именно у них якобы был доступ к финансовым потокам.

По информации источников издания, подобного рода площадку впервые накрыли в России. «Аналогичные дела в России еще не возбуждались, следовательно, и приговоров по ним не имелось. Татарстан в этом смысле будет создавать практику», — говорят наши собеседники. Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».