Татарстанское управление федеральной налоговой службы доначислило 19 млн. рублей подоходного налога 13 владельцам банковских карт. На их счета поступали деньги от фирм-однодневок и в этот же день или на следующий снимались через банкоматы, пишет газета «Ведомости».

Переводы могли оформляться как оплата услуг, пояснила замруководителя УФНС по Татарстану Чулпан Госсамова, а первоначальные материалы налоговики получили от правоохранительных органов.

В то же время владельцы карт утверждали, что сами открывали счета, а банковские карты передали другим лицам или потеряли их. Сейчас в судах сейчас рассматривается 10 дел, связанных с доначислением подоходного, а по четырем правоту налоговиков уже подтвердил Верховный суд РТ.

Президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов говорит, что схем обнала много, но схема с банкоматами - одна из основных. Цена наличных денег в Москве колеблется в пределах 4,5 - 7% от суммы, рассказывает Парфенов, но может доходить и до 10%.