Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, 22 фигуранта подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ).

«БИЗНЕС Online» уже писал, что основателю Finiko Кириллу Доронину и Ко шьют ОПС. Как утверждал наш источник, следователи обещали «добавить» 210-ю статью еще в конце 2021 года, но до сих пор затягивали с возбуждением нового дела. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Кроме того, она позволяет держать фигурантов дела в СИЗО до полутора лет. Ранее фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, четверо россиян в период с сентября 2018-го по июль 2019 года создали криминальную организацию (имен пресс-служба МВД не называет). ОПС «отличалось сложной иерархической структурой», заявили в ведомстве.

Кирилл ДоронинФото: «БИЗНЕС Online»

Головной офис располагался в Казани, а филиалы действовали более чем в 70 регионах РФ. Их руководители «осознавали противозаконность своих действий, но выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», при этом некоторые привлекали к противоправной деятельности подчиненных.

Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой человек, имеющей доступ к сети. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1 до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.

Следователи утверждают, что инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть вложения. Количество заявлений потерпевших в настоящее время составляет порядка 10 тысяч.

Сейчас 10 фигурантов находятся под стражей, 9 объявлены в федеральный розыск, трое — в международном розыске.