Банк России по жалобам граждан включил в свой черный список 14 казанских организаций с признаками нелегальной деятельности.

В список ЦБ вошли компании с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

Так, в черный список попали следующие казанские организации с признаками финансовой пирамиды: ООО «Голдарт», ООО «Юникрипт Лимитед» (UNICRYPT), потребительский кооператив по реализации целевых программ для пайщиков «Надежный капитал».

Центробанк выявил также казанские компании с признаками нелегального кредитора: комиссионный магазин «Чудо-скупка», микрокредитные компании «Движение вверх», «Типэй», «Вентура», «Изумруд», «Финстор», «Автозайм №1», ломбард «Победа», ООО «ВЕЛЛОС+», ООО «ОРЕОЛ», «Финанс Контакт». Сюда также вошел «Автоломбард16».

«Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», — говорится на сайте регулятора.

Еще 1 февраля в этот список были включены организации «Гафаров и партнеры» и Finiko как фирмы с признаками финансовой пирамиды.

В декабре прошлого года в компанию Finiko пришли с обысками. Тогда, по разным оценкам собеседников «БИЗНЕС online», в оперативно-следственных мероприятиях приняли участие от 100 до 200 силовиков. «Это одна из крупнейших экономических спецопераций в Татарстане как минимум за последние годы. Что-то подобное было, наверное, когда накрыли „Рост“ [в 2015-м]», — оценил масштабы один из собеседников в правоохранительных органах.