Благотворительный фонд, которым управляет принц Чарльз, получал пожертвования из офшорных компаний, которые использовались для выведения огромного количества наличности из России в рамках схемы, которую теперь расследуют прокуроры, пишет The Guardian.

Через сеть из 70 офшорных компаний, управляемых из России, проходили деньги, связанные с самыми значительными мошенничествами, совершенными в годы правления президента Владимира Путина, пишет издание. Всего через эту сеть со счетами в Литве из России в Европу и США было переправлено $ 4,6 миллиарда.

Издание сообщает, что ранее произошла одна из крупнейших утечек банковских данных, которая оказалась в руках СМИ. Из документов неизвестно, знали ли конечные реципиенты о происхождении денег.

«Это труба, по которой деньги от российской клептократии поступают на Запад», — говорит борец с коррупцией и глава Hermitage Capital Билл Браудер, который на протяжении многих лет пытается отследить судьбу $ 230 млн, украденных из его компании.

Утечка сосредоточена на компании «Тройка-Диалог». Как следует из электронных писем, некоторые менеджеры компаний на протяжении более 8 лет обеспечивали перекачку денег по этой «трубе» начиная с 2004 года. Компанией в то время руководил Рубен Варданян — «финансист, близко связанный с Путиным», два года назад занимавший 99-ю строчку в списке самых богатых россиян Forbes.

Кроме того, компания, по-видимому, помогала организовать трансфер $ 70 млн Сергею Ролдугину, «одному из лучших друзей Путина».

Варданян в разговоре с изданием признал, что слышал о Ролдугине, но не вел с ним никаких дел и ничего не знает о том, что он получал переводы от компании «Тройка-Диалог». В 2012 году он продал компанию Сбербанку.

Ключевую роль в схеме играл литовский банк Ukio, закрытый регуляторами в 2013 году по причине несостоятельности. Банк в данное время проходит по расследованию отмывания денег по «делу Магнитского». Согласно документам, деньги проходили через в результате сделок между фиктивными компаниями, зарегистрированными в офшорах, без офиса и сотрудников, без сайтов и каких-либо признаков реального присутствия в бизнес-среде.

Что касается принца Чарльза, то управляемая им Prince’s Charities Foundation получила $ 200 тыс. от Варданяна «на сохранение архитектурного наследия Англии», а именно, чтобы сохранить одно из зданий и мебель в собственности государства и не допустить продажи частным инвесторам. Также Варданян помог принцу привлечь в фонд еще 1,5 млн фунтов стерлингов от российских бизнесменов. В благодарность за это в 2014 году Варданян был приглашен на ужин с принцем.