Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении организатора и шести участников финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия каждого фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия и оперативников УБЭП, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей.
Из материалов дела следует, что финансовая пирамида была создана в Казани не позднее декабря 2013 года. Ее организатором был 46-летний мужчина.
«Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Также организатора пирамиды и двух участников преступного сообщества обвиняют в хищении свыше 66 млн рублей под предлогом перевода земель сельхозназначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство».
Следствие и УБЭП считают, что часть похищенного — более 43 млн рублей — организатор пирамиды и его сестра легализовали. Злоумышленники купили недвижимость и дорогостоящие машины. Машины были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси.
Расследованием дела занималось главное следственное управление МВД Татарстана. Шесть обвиняемых, в том числе организатор, в настоящее время находятся под стражей, соучастницу поместили под домашний арест. Следствие наложило арест на имущество фигурантов общей стоимостью 300 млн рублей.
Дело по существу рассмотрит один из районных судов Казани.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 11
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.