Вахитовский районный суд города Казани приговорил 39-летнюю Светлану Алёшину, обвиняемую в мошенничестве и покушение на мошенничество в особо крупном размере, к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года с возложением обязанности не менять без уведомления специализированного органа постоянного места жительства, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что Алёшина, являясь индивидуальным предпринимателем, директором ООО «Нэй» и фактическим руководителем ООО «Амра» и ООО «Рабур», разработала схему обмана налоговой инспекции. Её суть заключалась  в подготовке фиктивных документов бухгалтерской отчётности ООО «Нэй», ООО «Рабур», ООО «Амра» и ИП С.П. Алёшиной, в которых отражалось совершение фиктивной сделки купли-продажи швейного оборудования. После чего бизнес-леди указывала в налоговых декларациях право на возмещение НДС. 16 февраля 2009 года женщина, используя эту схему, получила из федерального бюджета незаконное возмещение НДС в размере 2 699 663 рубля. 

Похожим образом Алёшина представила налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении фиктивных сделок купли-продажи швейного оборудования как ИП С.П. Алешина, ООО «Амра» и ООО «Рабур», но здесь эту схему реализовать не удалось. В ходе судебного разбирательства прокуратурой был заявлен гражданский иск о взыскании с Алешиной суммы в размере 2,7 млн. рубля, который был удовлетворен.