МОСКОВСКАЯ ФИРМА ЧЕРЕЗ СУД ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ 36 МЛН. РУБЛЕЙ С ДВУХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ ТАТАРСТАНА

В Арбитражном суде РТ рассматривается неординарное разбирательство. В ходе спора двух малоизвестных компаний - московского «Межрегионального агентства деловых экономических связей» и бугульминского «МалахитНефтеГаз», на минувшей неделе выявилась сложная схема, в результате которой исчезли 100 млн. рублей, генеральные директора трёх фирм и появилось одно уголовное дело.

БОЛЕЕ 12 МЛН. РУБЛЕЙ ДОЛГА

Московская компания с говорящим названием ЗАО «Межрегиональное агентство деловых экономических связей» (МАДЭС), занимающееся организацией добычи нефти, пытается через арбитраж взыскать с бугульминской компании ООО «МалахитНефтеГаз» более 12 млн. рублей долга и 4 млн. рублей процентов. Как выяснилось на заседании в минувший понедельник, согласно счетам, 12 млн. рублей было перечислено «МалахитНефтеГазу» за поставку нефти. Правда, саму нефть, по словам представителя МАДЭС Полины Павловой, «компания в глаза не видела».

Сумму в 12 млн. рублей, как стало известно на суде, экс-генеральный директор МАДЭСа Айрат Кабилов перечислил на счёт «МалахитНефтеГаза» в сентябре 2006 года четырьмя частями.

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДИРЕКТОРА И ДЕНЕГ

Первый вопрос, который возник у судьи Михаила Гаврилова, был связан с тем, почему межрегиональное агентство ждало целых пять лет для того, чтобы взыскать деньги. Представитель истца на это ответила, что пропажа была обнаружена лишь в конце 2010 года в результате проверки деятельности генерального директора. Проверка, в свою очередь, была связана с таинственным исчезновением генерального директора МАДЭСа Кабилова.

Павлова на суде заявила, что директор «МалахитНефтеГаза» Виктор Шавкун проживает в Санкт-Петербурге, а сам «МалахитНефтеГаз» уже сменил адрес.

В связи с этими обстоятельствами, а также отсутствием доказательной базы предварительное судебное слушание было перенесено на 27 апреля 2011 года.

ПОЧТИ 100 МЛН. РУБЛЕЙ НЕЗАКОННОЙ НАЖИВЫ

«МалахитНефтеГаз» - не единственная компания Татарстана, которая выступает ответчиком по искам «Межрегионального агентства деловых экономических связей». В Арбитражном суде РТ рассматривается еще один иск агентства - к ЗАО «Татарстанская инновационная нефтехимическая компания» (Лениногорский район), которая задолжала истцу более 20 млн. рублей. Директором её был, по словам Павловой, «некий Кузнецов, близкий друг Кабилова. Кабилов пропал, Кузнецов пропал».

Общая сумма перечисленных по похожим схемам средств экс-генеральным директором МАДЭСа достигла почти 100 млн. рублей. Из них, как рассказала «БИЗНЕС Online» Павлова, более 60 млн. рублей было перечислено директорам «МалахитНефтеГаза» и «Татарстанской инновационной нефтехимической компании», которые фигурировали как физические лица.

Также Павлова заявила, что против генеральных директоров трёх компаний возбуждено уголовное дело. Однако их ещё предстоит разыскать…

Надежда Замалиева

Справка

ООО "МалахитНефтеГаз" – предприятие зарегистрировано в Бугульме. Основное направление - оптовая торговля твёрдым топливом. Директор - Виктор Шавкун. Выручка в 2007 году - 19,3 млн. рублей. Чистая прибыль – 242 тыс. рублей.

ЗАО "Межрегиональное агентство деловых экономических связей" - зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём и живыми животными. Генеральный директор Александр Чумичев. Собственник - Левон Маркос.

ЗАО "Татарстанская Инновационная Нефтехимическая Компания" – зарегистрирована в с. Шугурово Лениногорского района. Основная специализация - производство нефтепродуктов. Сейчас ЗАО находится в стадии ликвидации. Учредители - четверо граждан России. Экономические показатели отсутствуют.