. Очередное громкое дело игровиков раскручивается в Татарстане
 Фото: Spencer Platt / gettyimages.com

ИГРОВИКИ ПРЯТАЛИСЬ ЗА БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ И КОМПАНИЕЙ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЛ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Очередное громкое дело игровиков раскручивается в Татарстане. Как стало известно «БИЗНЕС Online», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана на прошлой неделе задержали предполагаемых лидеров одной из крупнейших в республике «отраслевых» организованных групп — Илью Ковшова и Шухрата Кулиева. Следственный комитет по РТ подозревает их в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы. В ближайшее время, по словам источника, в деле могут появиться новые фигуранты.

По словам собеседника «БИЗНЕС Online», близкого к силовым структурам, операцию УБЭП готовило еще с середины 2016 года. Тогда в Татарстане появились первые так называемые «диллинговые залы»: помещения, в которых, по документам, людям предоставляют возможность играть на бинарных опционах (одном из ныне популярных биржевых инструментов) и получать выход на мировые биржи. Такие салоны появились сразу в нескольких городах Татарстана, в том числе в Казани и Чистополе.

Все салоны действовали по принципу «франшизы», а головной офис находился в Казани. Организатором салонов числилось ООО «Лидер», также зарегистрированное в столице республики. К слову, по словам нашего собеседника, хозяевам бизнеса не дали зайти на челнинский рынок, где оказались свои «удачливые» предприниматели.

На самом деле ни о каких бинарных опционах в салонах речи и не шло: все это было фикцией, официальным прикрытием для сверхприбыльного игорного бизнеса, — утверждают правоохранители. Местные жители регулярно жаловались на организаторов игровых притонов, однако как только в салоне появлялись сотрудники в форме, туда выезжал юрист, который демонстрировал лицензии, сертификаты, официальное соглашение с компанией Xtrade, которая предоставляет платформу для игры на бинарных опционах, и за это получает 25% от прибыли своего партнера. К слову, на официальном сайте платформы указано, что компания занимается этим бизнесом уже 10 лет, а ее партнером ранее якобы выступал один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду.

Несмотря на серьезные масштабы, задержанных организаторов в итоге отпустили под подписку о невыезде / Фото: «БИЗНЕС Online»

По нашей информации, выйти на след преступников удалось только после того, как делом занялись сотрудники республиканского управления БЭП. Оперативники провели так называемую «контрольную закупку» — под видом обычных граждан вошли в салон и убедились, что в нем играют в азартные игры. Собирая информацию, оперативники опросили сотрудников Нацбанка РТ, которые заявили однозначно: ни один из салонов не имеет выхода на мировые биржи.

В итоге на прошлой неделе деятельность всех салонов была прекращена, оперативники провели массовые обыски и выемки, изъято игровое оборудование, СИМ-карты, документы на подставные юрлица. Предполагаемых организаторов доставили в следственный комитет. Наши собеседники сообщают, что пока в деле нет прямого ущерба, сумма еще не определена. По предварительным данным, оборот салонов с 2016 года мог составлять порядка 80 млн рублей, но эта сумма еще может увеличиться.

КОНЕЧНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ БИЗНЕСА БЫЛ ЛИДЕР ОПГ «НОВОТАТАРСКИЕ»?

Несмотря на серьезные масштабы, задержанных организаторов в итоге отпустили под подписку о невыезде. По словам нашего собеседника, Ковшов и Кулиев на самом деле не являются верхушкой криминальной цепочки, а за ними стоят куда более влиятельные в криминальном мире люди, фамилии которых в последнее время все чаще пестрят в сводках криминальных новостей.

Один из собеседников нашего издания, близкий к системе правоохранительных органов, утверждает, что за игровыми салонами может стоять 32-летний Артем Горбачев, известный по прозвищу Горбач. В ноябре прошлого года наши источники называли Горбачева лидером группировки «Новотатарские». Официально он работал менеджером по организации грузоперевозок. В 2000 году отсидел за кражу, затем получил срок за грабеж. Спустя несколько лет попался на незаконном проникновении в жилище, похищении человека и вымогательстве. Учитывая характер и количество «ходок», Горбачев в итоге получил неофициальный титул смотрящего по ИК-2. На свободе он долго не пробыл: вместе с предполагаемыми сообщниками сотрудники республиканского управления по борьбе с оргперступностью задержали его по подозрению в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков. Сейчас он находится под стражей.

Источник нашей газеты объясняет, каким образом Горбачев мог получать доход с незаконного игорного бизнеса. Деньги с салонов по всей республике уходили в ООО «Лидер». Однако организация была подставной, ее учредитель признался оперативникам, что открыть юрлицо его попросили за небольшую денежную плату. По словам источника, когда оперативники проверяли деятельность «Лидера», на них вышел якобы представитель компании – адвокат Дмитрий Ульянов, который попытался доказать законность действий своего доверителя. Вероятно, он и не догадывался, что в УБЭП уже убеждены в том, что фирма представляет собой прокладку.

На самом же деле деньги уходили в ООО «Икстрейд Казань», учредителем которого является тот самый задержанный Ковшов. По словам источника, ежемесячно он передавал 25% выручки в Москву в компанию X-Trade, которая предоставляла программное обеспечение, а еще 25% — Кулиеву. По словам наших собеседников, оперативники УБЭП установили, что Кулиев ежемесячно переводил средства на банковские карты супруги Горбачева и его брата.

Вместе с тем ни Ковшов, ни Кулиев в ходе допроса так и не признались, кому передавали деньги, а главное — за что. Таким образом, выйти на одного из ключевых, по версии следствия, участника «Новотатарских» будет непросто, тем более что он уже находится под следствием, а дело ведет ГСУ МВД.

Тем временем, по словам одного из наших источников, оперативники проверяют ряд казанских организаций, которые занимаются аналогичным бизнесом, связанным с бинарными опционами. Источник уверяет, что задержания вполне могут продолжиться. И что они вскроют, пока не известно никому.