В Татарстане задержали еще одну группу лиц, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Операцию проводили сотрудники УБЭП и ПК и главного следственного управления МВД по РТ совместно с УФСБ.

«Полицейские установили, что четверо жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся, документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в размере около 200 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба МВД.

Было проведено 14 обысков: изъята оргтехника, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 1,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое подозреваемых задержаны, в отношении четвертого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в феврале Вахитовский райсуд Казани вынес приговор другой группе лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, которые с 2014 по 2016 год обналичили порядка 700 млн рублей, чистый заработок группы составил около 17 млн рублей. Их приговорили к 1,5−2 годам колонии общего режима.