Трое жителей Костромской области стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности — с помощью одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов они обналичили более 500 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили на своих родственников и знакомых более 300 банковских и сим-карт, через которые впоследствии осуществлялись обмен и переводы криптовалюты.

«По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении МВД.

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей и провели порядка 30 экспертиз. При обысках были изъяты компьютеры, «предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников».

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде, материалы уголовного дела направлены в суд.

Отметим, что ранее об уголовных делах, связанных с операциями с криптовалютой, не сообщалось.

В России статус криптовалюты официально не определен. В апреле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в России планируют легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году. В начале июня ЦБ объявил о начале разработки национальной криптовалюты.