В Татарстане члены ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, отделались условными сроками и штрафами. За три года преступная группа незаконно обналичила более 4,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ Казань».
ОПГ в 2013 году создал казанский предприниматель Ленар Кушмин. Он был совладельцем казанской торгово-промышленной компании, работающей в сфере телефонной связи, а также имел риелторское предприятие. «Целью группы было получение дохода за счет фирм, которые нуждались в „совершении транзитных операций“, чтобы „исключить проводимые денежные средства из-под государственного контроля“. Названия этих фирм не сообщаются, но сказано, что услугами ОПГ воспользовалось 19 разных ООО, которые провели через нее разные суммы — от 14,9 миллиона рублей до 806,8 миллиона рублей», — пишет издание.
Ввиду раскаяния обвиняемых дело было рассмотрено Советским райсудом в особом порядке. Никто из них обжаловать приговор не стал.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 26
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.