Центробанк выпустил очередной свод правил, по которым коммерческие банки должны выявлять нечестных предпринимателей. Поводов для блокировки счетов станет больше:

«Клиенты, возможными действительными целями операций которых может являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, и их операции, как правило, обладают двумя или более нижеследующими признаками:

  • отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30% и более;
  • юридическое лицо создано менее двух лет назад;
  • деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств на банковский счет и списанию денежных средств, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;
  • денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций;
  • денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. рублей;
  • снятие наличных денежных средств осуществляется регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий 3−5 дней со дня их поступления;
  • у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.

На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как избежать блокировки банковского счета. Предприниматели узнают, как законно снизить налоги, защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.

Фотография предоставлена ООО «ШБ Турова Владимира»

Более 50 законных схем:

  • Снижения НДС и налога на прибыль;
  • Уменьшения страховых взносов;
  • Экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;
  • Обеспечения безопасности активов;
  • Законного получения наличности.

А также:

  • Свежая судебная практика по взысканиям налоговых долгов компании с физлиц на основании ФЗ от 30.11.2016 №401-ФЗ;
  • Как государство перекрывает «оптимизацию» НДС через обнальные конторы;
  • Методы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;
  • Как избежать блокировки счета банком;
  • Как работать в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности.

Получить полную программу семинара

Бонус к семинару — бесплатная консультация юристов. Специалисты найдут решение и объяснят, что нужно делать.

Узнать подробнее и записаться

Воспользуйтесь промокодом БИЗНЕСОНЛАЙН и получите скидку от 8000 рублей за одного участника.

9−10 августа, отель «Казанская Ривьера», пр. Фатыха Амирхана. 8−800−555−7924

18+