Центробанк выпустил очередной свод правил, по которым коммерческие банки должны выявлять нечестных предпринимателей. Поводов для блокировки счетов станет больше:
«Клиенты, возможными действительными целями операций которых может являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, и их операции, как правило, обладают двумя или более нижеследующими признаками:
- отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30% и более;
- юридическое лицо создано менее двух лет назад;
- деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств на банковский счет и списанию денежных средств, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;
- денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций;
- денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. рублей;
- снятие наличных денежных средств осуществляется регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий 3−5 дней со дня их поступления;
- у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.
На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как избежать блокировки банковского счета. Предприниматели узнают, как законно снизить налоги, защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.
Более 50 законных схем:
- Снижения НДС и налога на прибыль;
- Уменьшения страховых взносов;
- Экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;
- Обеспечения безопасности активов;
- Законного получения наличности.
А также:
- Свежая судебная практика по взысканиям налоговых долгов компании с физлиц на основании ФЗ
от 30.11.2016 №401-ФЗ; - Как государство перекрывает «оптимизацию» НДС через обнальные конторы;
- Методы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;
- Как избежать блокировки счета банком;
- Как работать в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности.
Получить полную программу семинара
Бонус к семинару — бесплатная консультация юристов. Специалисты найдут решение и объяснят, что нужно делать.
Воспользуйтесь промокодом БИЗНЕСОНЛАЙН и получите скидку от 8000 рублей за одного участника.
9−10 августа, отель «Казанская Ривьера», пр. Фатыха Амирхана. 8−800−555−7924
18+
На правах рекламы
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.