Сегодня в Казани Верховный суд Татарстана рассматривал жалобу защиты генерального директора доверительного управления «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, который оспорил в суде высшей инстанции избранную ему меру пресечения. Вальшин проходит по делу в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). 6 февраля он был задержан ГСУ МВД по РТ, а 8 февраля Советский райсуд поместил его под стражу сроком на 1 месяц 27 дней.

Верховный суд РТ оставил в силе решение предыдущей инстанции: Вальшин пробудет в СИЗО №2 как минимум до 2 апреля.

Напомним, уголовное дело по факту мошенничества в доверительном управлении было возбуждено ГСУ МВД по РТ 2 февраля. Совокупная сумма ущерба, понесенная клиентами ДУ, оценивается в не менее 90 млн. рублей. На данный момент в качестве подозреваемых по делу проходят и арестованы четыре сотрудника ТФБ и «ТФБ Финанс».

Кроме Вальшина это начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев, а также заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзяков. Другой зампредправления — Сергей Мещанов — в субботу был объявлен в розыск.