В России появилась новая схема отмывания денег — через федеральную службу судебных приставов (ФССП). Как сообщает «Коммерсантъ», это происходит следующим образом: два юрлица договариваются о взыскании долга, при этом истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. В таком случае суды обычно выносят постановление о взыскании со счета должника, с которым истец обращается в ФССП. Приставы законно списывают деньги с должника на счет службы и перечисляют нерезиденту на его счет в иностранном банке.

Как сообщает издание, ЦБ в курсе проблемы и оценивает ущерб от нее в 2016 году более чем в 16 млрд рублей — 10% от всех сомнительных операций в год. При этом технически данная схема полностью соответствует букве закона, «суды и приставы действуют в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, — цитирует газета комментарий Центробанка. — Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний».

В Банке России уведомили также, что в рамках борьбы с этой схемой будут опубликованы специальные рекомендации квалифицировать такие операции как подозрительные и уделить пристальное внимание всем финансовым действиям таких клиентов.