Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрит дело против троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании 300 млн. рублей.

В ходе следствия было установлено, что они занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм-однодневок. На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы, 39-летний казанский бизнесмен, подключил к «делу» свою 30-летнюю родственницу и 29-летнего товарища — жителя Бавлинского района Татарстана.

За пять месяцев через счета нелигитимных фирм прошли порядка 298 млн. рублей, и был получен незаконный доход в размере около 11 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все трое признали свою вину.

Видео: mvd.tatarstan.ru