За пять минувших месяцев 2016 года возбуждено 3 уголовных дела в отношении КПК «Наследие» и «Старт инвест». Всего от финансовых пирамид пострадали 988 человек. Об этом на пресс-конференции в МВД рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ подполковник полиции Ринат Акчурин.

Акчурин напомнил, что пик финансовых пирамид пришелся на 2014 — 2015 годы, когда активизировалась деятельность по привлечению денежных средств и иного имущества.

Так, в 2014 году было возбуждено 14 уголовных дел, а в 2015 — 28. Среди потерпевших 10 тыс. граждан, ущерб составил более 2 млрд. рублей.

Из 40 возбужденных уголовных дел в настоящее время в суд направлено 9 уголовных, материальный ущерб по которым составил более 500 млн. рублей. Осуждены 19 человек, потерпевшим возмещен ущерб в 200 млн. рублей.

Контролировать ситуацию по всей республике, не только в крупных городах, по словам Акчурина, помогает проведение проверочных мероприятий с ежемесячным отчетом. В помощь и утвержденное президентом РФ уголовное наказание за создание финансовых пирамид.

«Статья 172 примечание 2 позволяет проводить оперативно-разыскные мероприятия в организациях, которые имеют признаки пирамид, до возбуждения уголовного дела. Обычно состав наступал после того, как граждане писали заявления о неисполнении договорных обязательств», — рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Ранее уголовные дела возбуждались по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Самой крупной финансовой пирамидой Акчурин назвал «Рост» в Казани. Более 3 тыс. вкладчиков потеряли почти 1 млрд. рублей. Тем временем срок следствия продлен, как и арест одному из семи обвиняемых — Сергею Харламову.

Ринат Акчурин Фото: «БИЗНЕС Online»

Видео: mvd.tatarstan.ru