Казанская компания "Роял Тайм" - оператор первого легального казино в игорной зоне "Азов-Сити", устранила все выявленные в ходе проверки Росфинмониторингом нарушения и теперь ходатайствует о смягчении меры ответственности.

 

Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе компании.

 

В ходе плановой проверки межрегионального управления Росифинмониторинга по Южному федеральному округу были выявлены и установлены нарушения. А именно, нарушения, касающиеся идентификации клиентов казино "Оракул", а также связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимостью.

 

В результате проверки Росинмониторинг в отношении компании "Роял Тайм" было возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Службой вынесено постановление о назначении административных штрафов в размере 150 тыс. рублей на юридическое лицо и 15 тыс. рублей на должностное лицо. Как говорится в сообщении компании, применение такой меры ответственности, как приостановление деятельности казино "Оракул" не рассматривалось в связи с несущественным характером обнаруженных нарушений.

 

Представители компании утверждают, что нарушения связаны не с отсутствием системы внутреннего контроля, а "некоторыми "пробелами" в действующем законодательстве в части процедуры идентификации посетителей казино". По закону, казино должно фиксировать адрес пребывания и реквизиты удостоверений личности игроков.

 

"Роял Тайм" принято решение о подаче ходатайства о смягчении меры ответственности в связи с ее несоразмерностью и с устранением компанией всех выявленных нарушений.