Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства РФ разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков - тех граждан и компаний, которым ранее банки отказали в обслуживании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По его словам, поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности». Поисковик по подозрительным клиентам будет публичным, и банки смогут использовать его в качестве риск-ориентировки при обслуживании частных и корпоративных клиентов.

Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.