Прокуратура РТ по итогам проверки выявила 135 нарушений в кредитно-банковской сфере Татарстана в период с января по июнь 2014 года. Возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и «Подделка официального документа».

Ведомство проверило работу банков, кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов. Так, сотрудники Лениногорской прокуратуры оштрафовали ООО «Лотос», осуществляющее деятельность по организации и проведению лотереи, за то, что предприятие не проводит идентификацию клиентов. Это противоречит законодательству о противодействии отмывания доходов.

Также в ООО «Единый расчетный центр — Балтаси» были выявлены нарушения порядка и сроков постановки на учет в уполномоченный орган, отсутствие правил внутреннего контроля и соответствующих организационно-распорядительных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

К административной ответственности были привлечены и индивидуальные предприниматели Набережных Челнов и нескольких районов Татарстана, занимающиеся скупкой и куплей-продажей драгоценных камней и ювелирных изделий. Проверяющие нашли в их деятельности аналогичные нарушения.

В результате по выявленным нарушениям возбуждено 28 административных производств и 2 уголовных дела.